隆基机械:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-024
山东隆基机械股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00
2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长张海燕女士
6、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）网络投票的情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15—
9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时
间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 21 日下午 15:00 的任意时间。
（三）出席人员的情况

通过现场和网络投票的股东 166 人，代表股份 177,765,209 股，占公司有表决权股
份总数的 42.5450％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 176,248,689 股，占公司有表决权股份
总数的 42.1821％。
通过网络投票的股东 162 人，代表股份 1,516,520 股，占公司有表决权股份总数的
0.3630％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 162 人，代表股份 1,516,520 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3630％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 162 人，代表股份 1,516,520 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3630％。
公司的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议及总表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 177,611,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9135％；反对
140,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0789％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 1,362,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8584％；
反对 140,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2448％；弃权13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8968％。
表决结果：该议案审议通过。

总表决情况：
同意 177,611,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9135％；反对
144,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0814％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意 1,362,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8584％；
反对 144,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5416％；弃权9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6001％。
表决结果：该议案审议通过。
3、审议《关于＜山东隆基机械股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 177,611,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9135％；反对
140,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0789％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 1,362,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8584％；
反对 140,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2448％；弃权13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8968％。
表决结果：该议案审议通过。
4、审议 《关于山东隆基机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预
算报告的议案》
总表决情况：
同意 177,611,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9135％；反对
140,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0789％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 1,362,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8584％；
反对 140,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2448％；弃权
13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8968％。
表决结果：该议案审议通过。
5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 177,555,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8819％；反对
203,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1143％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 1,306,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1591％；
反对 203,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3991％；弃权6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4418％。
表决结果：该议案审议通过。
6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 1,458,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.7142％；反对
203,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.0844％；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2013％。
中小股东总表决情况：
同意 1,293,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2689％；
反对 203,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3991％；弃权20,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3320％。
本议案涉及回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生对本议案回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
7、审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

同意 177,611,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9137％；反对
131,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738％；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125％。
中小股东总表决情况：
同意 1,363,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8781％；
反对 131,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6514％；弃权22,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4705％。
表决结果：该议案审议通过。
8、审议《关于预计公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》
总表决情况：
同意 1,692,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6339％；反对
145,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.8787％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4873％。
中小股东总表决情况：
同意 1,362,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8122％；
反对 145,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5943％；弃权9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5935％。
本议案涉及回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士对本议案回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
9、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 176,790,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9040％；反对
164,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0931％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 871,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.6964％；
反对 164,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8139％；弃权5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4897％。
本议案涉及回避表决，公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东对本议案回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
10、审议 《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 177,580,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8959％；反对
173,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0977％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权