寒武纪:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-026
中科寒武纪科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店二层金辉 6 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 967
普通股股东人数 967
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 263,278,878
普通股股东所持有表决权数量 263,278,878
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 63.3003
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.3003
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,536,222 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 263,211,808 99.9745 51,941 0.0197 15,129 0.0058
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 263,211,808 99.9745 51,941 0.0197 15,129 0.0058
3、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 263,211,608 99.9744 51,941 0.0197 15,329 0.0059
4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 263,203,451 99.9714 58,698 0.0223 16,729 0.0063
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 263,243,997 99.9868 23,088 0.0088 11,793 0.0044
6、 议案名称：关于确认 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度财务和内部控制审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 262,560,897 99.7273 698,055 0.2651 19,926 0.0076
7、 议案名称：关于确认 2024 年度董事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 107,666,732 99.9557 36,165 0.0336 11,593 0.0107
8、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬与津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,753,562 94.4660 5,747,123 5.3355 213,805 0.1985
9、 议案名称：关于确认 2024 年度监事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 263,228,459 99.9808 37,776 0.0143 12,643 0.0049
10、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬与津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 257,425,629 97.7768 5,639,378 2.1420 213,871 0.0812
11、 议案名称：关于公司符合 2025 年度向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 262,752,593 99.8001 511,692 0.1944 14,593 0.0055
12、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
12.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 262,759,150 99.8026 508,110 0.1930 11,618 0.0044
12.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 262,759,150 99.8026 507,910 0.1929 11,818 0.0045
12.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例