天齐锂业:2024年度股东大会决议公告

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-037
天齐锂业股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-035）；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。
2、会议主持人：董事长蒋安琪女士。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:45；
（2）网络投票时间：A 股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号天齐锂业总部二楼会议室。
本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 1,491 人，代表股份 560,016,247 股，占公司有表
决权股份总数的 34.1498%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表股份 497,478,492 股，占公司有表决
权股份总数的 30.3362%（其中 A 股股东及授权委托代表人 12 名，代表股份数量 485,018,409
股，占公司有表决权股份总数的 29.5764%；H 股股东及授权委托代表人 1 名，代表股份数量12,460,083 股，占公司有表决权股份总股数的 0.7598%）；
（2）通过网络投票出席会议的股东共 1,478 人，代表股份 62,537,755 股，占公司有表决
权股份总数的 3.8136%；
（3）出席本次股东大会的 A 股中小股东及股东代表共 1,488 人（含网络投票），代表股
份 62,559,855 股，占公司有表决权股份总数的 3.8149%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会 A 股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对 2024 年度股东大会提案
进行了表决；H 股股东通过现场和委托投票的方式对 2024 年度股东大会进行了表决。相关提案的表决结果如下（本公告中部分栏百分比合计数不等于 100%，是由于四舍五入所造成）：
1、 审议通过《2024年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权 是否
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
出席会议有 A 537,405,902 98.1463% 1,356,918 0.2478% 8,793,344 1.6059% -
股表决权股东
出席会议有 H 12,445,971 99.8867% 0 0.0000% 14,112 0.1133% -
股表决权股东
出席会议有表
决权的股东总 549,851,873 98.1850% 1,356,918 0.2423% 8,807,456 1.5727% 是
数
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、 审议通过《2024年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权 是否
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
出席会议有 A 537,389,902 98.1433% 1,358,618 0.2481% 8,807,644 1.6085% -
股表决权股东

出席会议有 H 12,445,971 99.8867% 0 0.0000% 14,112 0.1133% -
股表决权股东
出席会议有表
决权的股东总 549,835,873 98.1821% 1,358,618 0.2426% 8,821,756 1.5753% 是
数
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过《2024年年度报告》及摘要
同意 反对 弃权 是
股东类型 否
票数 比例 票数 比例 票数 比例 通
过
出席会议有 A 股 537,392,402 98.1438% 1,352,518 0.2470% 8,811,244 1.6092% -
表决权股东
出席会议有 H 股 12,445,971 99.8867% 0 0.0000% 14,112 0.1133% -
表决权股东
出席会议有表决权 549,838,373 98.1826% 1,352,518 0.2415% 8,825,356 1.5759% 是
的股东总数
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
4、 审议通过《2024年度财务决算报告》
同意 反对 弃权 是否
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
出席会议有 A 537,687,261 98.1976% 1,059,459 0.1935% 8,809,444 1.6089% -
股表决权股东
出席会议有 H 12,445,971 99.8867% 0 0.0000% 14,112 0.1133% -
股表决权股东
出席会议有表
决权的股东总 550,133,232 98.2352% 1,059,459 0.1892% 8,823,556 1.5756% 是
数
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
5、 审议通过《2024年度利润分配预案》
同意 反对 弃权 是否
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
出席会议有 A 537,723,001 98.2042% 1,148,759 0.2098% 8,684,404 1.5860% -
股表决权股东

出席会议有 H 12,460,083 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% -
股表决权股东
出席会议有表
决权的股东总 550,183,084 98.2441% 1,148,759 0.2051% 8,684,404 1.5507% 是
数
其中：
A 股中小股 52,726,692 84.2820% 1,148,759 1.8363% 8,684,404 13.8818% -
东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
6、 审议通过《2025年度财务预算报告》
同意 反对 弃权 是否
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
出席会议有 A 537,821,061 98.2221% 1,047,059 0.1912% 8,688,044 1.5867% -
股表决权股东
出席会议有 H 12,460,083 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% -
股表决权股东
出席会议有表
决权的股东总 550,281,144 98.2616% 1,047,059 0.1870% 8,688,044 1.5514% 是
数
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
7、 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意 反对 弃权 是否
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
出席会议有 A 537,822,761 98.2224% 1,034,559 0.1889% 8,698,844 1.5887% -
股表决权股东
出席会议有 H 12,460,083 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% -
股表决权股东
出席会议有表
决权的股东总 550,282,844 98.2619% 1,034,559 0.1847% 8,698,844 1.5533% 是
数
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
8、 审议通过《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
同意 反对 弃权 是否
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

出席会议有 A 537,812,761 98.2206% 1,051