国投智能:国投智能信息股份有限公司章程(2025年5月)

国投智能信息股份有限公司
章 程
（修订）
二 0 二五年五月

目 录
第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章公司党委
第六章董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 董事和董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
第七章高级管理人员
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则

第一章 总 则
第1条 为规范国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。
第2条 公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政法规规定由厦门市美亚柏科资讯科技有限公司整体变更设立的股份有限公司在厦门市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为：91350200705420347R。国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。
第3条 公司于 2011 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称中国证监会）证监许可[2011]263 号文批准，首次向社会公众发行人民
币普通股 1,350 万股，于 2011 年 3 月 16 日在深圳证券交易所上市。
第4条 公司注册名称
中文名称：国投智能信息股份有限公司
英文名称：SDIC Intelligence Information Co., Ltd.
第5条 公司住所：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层
邮政编码：361008

第6条 公司注册资本为人民币 859,477,310 元。
第7条 公司为永久存续的股份有限公司。
第8条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长为执行公司事务的董事。
法定代表人的产生和变更依照《公司法》有关规定执行。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第9条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第10条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第11条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第12条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）和本章程规
定的其他人员。本章程所称外部董事是指由任职企业以外的人员担任的董事，且在任职企业不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。
第13条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二章 经营宗旨和范围
第14条 公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济的要求，在国家产业政策的指导下，建立企业法人治理结构，充分发挥科技优势，加强科学管理和技术创新，推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，以实现企业价值最大化为公司目标，确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。
第15条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；5G 通信技术服务；计算机及通讯设备租赁；广播影视设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网安全服务；技术进出口；货物进出口；商用密码产品生产；商用密码产品销售；安防设备销售；安防设备制造；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；照明器具制造；可穿戴智能设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；移动通信设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；大数据服务；人工智能公共数据平台；信息安全设备销售；信息安全设备制造；网络与信息安全软件开发；智能机器人销售；智能机器人的研发；计算机系统服务；信息系统
运行维护服务；电子产品销售；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；互联网信息服务；电子出版物出版；电子出版物制作；出版物零售；出版物批发；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；司法鉴定服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第16条 公司的股份采取股票的形式。
第17条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第18条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。每股面值为 1 元人
民币。
第19条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第20条 公司成立时向发起人发行 4,000 万股普通股，各发起人持股
数量和持股比例如下：

序号 发起人姓名 持股数量（万股） 持股比例
1 郭永芳 1,560 39%
2 李国林 800 20%
3 广州通连投资咨询有限公 800 20%
司
4 刘祥南 640 16%
5 郭 泓 86 2.15%
6 申 强 12 0.3%
7 丛艳芬 12 0.3%
8 张雪峰 12 0.3%
9 吴鸿伟 12 0.3%
10 赵 庸 12 0.3%
11 高 峰 12 0.3%
12 黄基鹏 12 0.3%
13 张乃军 9 0.225%
14 杨爱国 9 0.225%
15 栾江霞 6 0.15%
16 赵 阳 6 0.15%
合 计 4,000 100%
截至 2025 年 03 月 31 日，公司前四大股东信息如下：
序号 持有人名称 持有人类别 持有数量 持有比例
1 国投智能科 国有法人 181,146,443 21.08%
技有限公司
2 郭永芳 境内自然人 117,073,550 13.62%
3 李国林 境内自然人 64,609,167 7.52%
4 刘冬颖 境内自然人 30,720,000 3.57%
第21条 公司已发行的股份总数为 859,477,310 股，公司的股本结构
为：普通股 859,477,310 股，其他类别股 0 股。
第22条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。
第二节 股份增减和回购
第23条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；