雷神科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-040
青岛雷神科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长路凯林
6.召开情况合法合规的说明：
公司董事会已于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定的信息
披露平台上发布了本次股东会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总
数 46,736,067 股，占公司有表决权股份总数的 46.7361%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的
股份总数 4,299 股，占公司有表决权股份总数的 0.0043%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况专项
报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 28,955,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9910%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0090%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案关联股东路凯林、青岛蓝创达信息科技有限公司、青岛
蓝创达一号管理咨询中心（有限合伙）、青岛蓝创达二号管理咨询
中心（有限合伙）、青岛海兴诺信息科技有限公司回避表决。
（十三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 17,789,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9854%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0146%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。
（十六）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 17,789,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9854%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0146%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。
（三）《关于公司 2024 年度独立董事述职报告及独立董事独立性情
况的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告（张力）》
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告（李志刚）》
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告（张世兴）》
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告（冉祥俊）》
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
同意股数 46,733,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9944%；反对股数 2,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
序号 名称 票 比
票数 比例 票数 比例
数 例
七 关于公司 2024 年度利
润分配方案的议案 11,700 81.8239% 2,599 18.1761%