方大新材:2024年年度股东会决议公告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-035
河北方大新材料股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
83,341,600 股，占公司有表决权股份总数的 64.7489%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
12,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0098%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议;
5.公司聘请的见证律师列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,341,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,341,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,341,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,341,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,341,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,341,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,341,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,341,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（九）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,341,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（十）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,341,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（十一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 83,341,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（十二）审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,341,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（十三）累积投票议案表决情况
1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
13.01 选举杨志先生为公 83,341,600 100% 当选
司第四届董事会非
独立董事
13.02 选举许硕女士为公 83,341,600 100% 当选
司第四届董事会非
独立董事
13.03 选举安淑敬女士为 83,341,600 100% 当选
公司第四届董事会
非独立董事
13.04 选举刘健文先生为 83,341,600 100% 当选
公司第四届董事会
非独立董事
13.05 选举董立卫先生为 83,341,600 100% 当选
公司第四届董事会
非独立董事
13.06 选举姚新平女士为 83,341,600 100% 当选
公司第四届董事会
非独立董事
（十四）累积投票议案表决情况
1. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
14.01 选举马莉女士为公 83,341,600 100% 当选
司第四届董事会独
立董事
14.02 选举李小蓉女士为 83,341,600 100% 当选
公司第四届董事会
独立董事
14.03 选举李卜海先生为 83,341,600 100% 当选
公司第四届董事会
独立董事
（十五）审议通过《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,341,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（十六）审议通过《关于公司第四届独立董事津贴的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,341,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（十七）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,341,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(七) 《关于 12,600 100% 0 0% 0 0%
2024 年
年度权
益分派
预案的
议案》
（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称