长白山:长白山旅游股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
公告时间:2025-05-21 19:35:09
证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2025-031
长白山旅游股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2025 年 5 月
21 日以通讯表决方式召开第五届监事会第一次会议。经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知,本次会议应参与表决监事 4 名,实际参与表决监事 4 名。公司监事会成员一致推举孙青春先生主持本次会议,会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:
(一)关于审议《长白山旅游股份有限公司选举监事会主席》的议案
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司 2024 年年度股东大会审议,同意选举孙青春先生为公司监事。全体监事一致同意选举孙青春先生为公司第五届监事会主席,孙青春
先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
(一)公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司监事会
2025 年 5 月 22 日