宜宾纸业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-044
宜宾纸业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,743,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.5131
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长李剑伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席2人，董事杨铭、邹燕、周在峰、李宇轩因工作原因未能出席本次会议；其中邹燕、周在峰、李宇轩为公司独立董事；
2、 公司在任监事6人，出席2人，监事徐虹、吴奥、陈丹、高革胜因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书幸志敏出席；公司总经理吕延智、副总经理张闻、副总经理熊志勋、副总经理谢章红、财务总监周明聪列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,734,120 99.9911 7,300 0.0071 1,700 0.0018
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,734,120 99.9911 7,300 0.0071 1,700 0.0018
3、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,734,220 99.9912 7,300 0.0071 1,600 0.0017
4、 议案名称：《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,734,120 99.9911 7,300 0.0071 1,700 0.0018
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,734,020 99.9910 7,400 0.0072 1,700 0.0018
6、 议案名称：《关于公司 2025 年融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,734,220 99.9912 7,300 0.0071 1,600 0.0017
7、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,733,920 99.9909 7,300 0.0071 1,900 0.0020
8、 议案名称：《关于聘请公司 2025 年年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,733,320 99.9903 7,300 0.0071 2,500 0.0026
9、 议案名称：《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年
度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,695,920 99.9715 27,200 0.0267 1,800 0.0018
10、 议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,734,120 99.9911 7,300 0.0071 1,700 0.0018
(二)累积投票议案表决情况
1、 《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
11.01 《关于选举董事候选人李剑伟 100,830,996 99.1035 是
为公司董事的议案》
11.02 《关于选举董事候选人杨铭为 100,799,999 99.0730 是
公司董事的议案》
11.03 《关于选举董事候选人严杰为 100,834,807 99.1072 是
公司董事的议案》
11.04 《关于选举董事候选人陈思遥 100,811,619 99.0844 是

为公司董事的议案》
2、 《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 《关于选举董事候选人周在峰 100,825,375 99.0979 是
为公司独立董事的议案》
12.02 《关于选举董事候选人邹燕为 100,809,477 99.0823 是
公司独立董事的议案》
12.03 《关于选举董事候选人李宇轩 100,800,772 99.0737 是
为公司独立董事的议案》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）