丽尚国潮:丽尚国潮2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-028
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业
园区 2 幢 1 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 349
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 341,290,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.4573
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人;
3、 董事会秘书出席；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,236,706 99.6912 827,600 0.2424 226,200 0.0664
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,306,706 99.7117 758,800 0.2223 225,000 0.0660
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,455,606 99.7553 605,700 0.1774 229,200 0.0673
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,753,106 99.8425 293,200 0.0859 244,200 0.0716
5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,869,806 99.5837 1,175,700 0.3444 245,000 0.0719
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,117,206 99.6562 929,500 0.2723 243,800 0.0715
7、 议案名称：关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,559,906 99.4929 1,623,300 0.4756 107,300 0.0315
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,432,606 99.7486 644,700 0.1889 213,200 0.0625
9、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 308,476,169 99.6039 1,016,100 0.3281 210,600 0.0680
10、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,435,397 99.6134 1,104,900 0.3243 212,400 0.0623
11、 议案名称：关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报
规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,328,206 99.7180 789,700 0.2313 172,600 0.0507
(二) 涉及重大事项，中小投资者股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司2024年 2,665 69.4322 929,5 24.2160 243,8 6.3518
度利润分配预案 ,063 00 00
的议案
7 关于公司及子公 2,107 54.9130 1,623 42.2914 107,3 2.7956
司预计新增对外 ,763 ,300 00
担保额度的议案
8 关于续聘会计师 2,980 77.6493 644,7 16.7962 213,2 5.5545
事务所的议案 ,463 00 00
9 关 于 确 认 董 事 2,611 68.0410 1,016 26.4722 210,6 5.4868
2024 年度薪酬的 ,663 ,100 00
议案
11 关于调整公司未 2,876 74.9294 789,7 20.5738 172,6 4.4968
来 三 年 ,063 00 00
（2025-2027 年）
股东分红回报规
划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东及股东代表所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。
2、 本次股东大会除第 7 项议案外，其余各项议案均为普通决议议案，
均已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的过半数表决通过。
3、 本次股东大会审议的第 6-9 项议案，议案 11 对中小投资者进行了单
独计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9 关联股东洪一丹、郭德明己
回避表决;议案 10 关联股东朱家辉已回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、 本次会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐双豪、李琴芬
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出