通易航天:2024年年度股东会决议公告

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-030
南通通易航天科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张欣戎
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召开时间、地点、表决议案与本次股东会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
49,422,120 股，占公司有表决权股份总数的 48.02%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
450,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐东玲因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 49,422,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 49,422,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 49,422,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 49,422,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 49,422,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,422,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,422,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,422,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,422,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 918,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东张欣戎和上海易行健信息科技有限公司 需回避表决，48,504,120 股回避表决。
（十一）审议通过《公司内部控制自我评价报告》

1.议案表决结果：
同意股数 49,422,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例
(十二) 《关于提名公司第 49,422,120 100% 当选
六届董事会董事的
议案》
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 《公司2024年度 918,000 100% 0 0% 0 0%
权益分派预案》
（十） 《关于预计 2025 918,000 100% 0 0% 0 0%
年日常性关联交
易的议案》
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
序号 名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（十二） 《关于提名公司 918,000 1.86% 当选
第六届董事会董

事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王柏锡、储晨韵
（三）结论性意见
本所认为，本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本次股东会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄旭东 董事 任命 2025 年 5 月 2024年年度股东 审议通过
21 日 会
五、备查文件
《南通通易航天科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
南通通易航天科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日