南极电商:2024年年度股东大会决议公告

股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-030
南极电商股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长张玉祥先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 543 人，代表股份 745,056,277 股，占上市公司总股份的
30.3501％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 613,535,541 股，占上市公司总股份
的 24.9926％。通过网络投票的股东 536 人，代表股份 131,520,736 股，占上市公司总股份的
5.3575％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 539 人，代表股份 131,539,736 股，占上市公司总股份
的 5.3583％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 19,000 股，占上市公司总股
份的 0.0008％。通过网络投票的中小股东 536 人，代表股份 131,520,736 股，占上市公司总
股份的 5.3575％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议、表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 742,387,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6418％；反对
2,435,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3268％；弃权 233,807 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0314％。
中小股东总表决情况：
同意 128,870,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9710％；反
对 2,435,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8513％；弃权 233,807股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1777％。
议案 2.00《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 742,385,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6416％；反对
2,435,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3268％；弃权 235,207 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316％。
中小股东总表决情况：
同意 128,869,329 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9699％；反
对 2,435,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8513％；弃权 235,207股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1788％。
议案 3.00《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：

同意 742,387,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6418％；反对
2,434,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3268％；弃权 234,207 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0314％。
中小股东总表决情况：
同意 128,871,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9712％；反
对 2,434,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8508％；弃权 234,207股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1780％。
议案 4.00《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 741,928,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5801％；反对
2,941,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3947％；弃权 187,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251％。
中小股东总表决情况：
同意 128,411,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6219％；反
对 2,941,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2358％；弃权 187,200股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1423％。
议案 5.00《关于公司董事报酬的议案》
总表决情况：
同意 128,635,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7904％；反对
2,663,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0250％；弃权 242,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1846％。
中小股东总表决情况：
同意 128,633,236 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7904％；反
对 2,663,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0250％；弃权 242,800股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1846％。
就本议案的审议，张玉祥、虞晗青、毛东芳作为关联股东，进行了回避表决。

议案 6.00《关于公司监事报酬的议案》
总表决情况：
同意 742,122,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6066％；反对
2,683,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3602％；弃权 247,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0332％。
中小股东总表决情况：
同意 128,608,836 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7719％；反
对 2,683,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0404％；弃权 247,000股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1878％。
就本议案的审议，胡向怀作为关联股东，进行了回避表决。
议案 7.00《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 742,355,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6374％；反对
2,423,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3253％；弃权 277,807 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373％。
中小股东总表决情况：
同意 128,838,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9465％；反
对 2,423,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8423％；弃权 277,807股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2112％。
议案 8.00《2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 742,399,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6434％；反对
2,397,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3218％；弃权 259,207 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0348％。
中小股东总表决情况：
同意 128,882,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9801％；反
对 2,397,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8229％；弃权 259,207
股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1971％。
议案 9.00《关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 742,397,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6432％；反对
2,473,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3320％；弃权 184,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248％。
中小股东总表决情况：
同意 128,881,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9789％；反
对 2,473,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8807％；弃权 184,700股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1404％。
议案 10.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 738,748,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1533％；反对
6,124,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8220％；弃权 183,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0246％。
中小股东总表决情况：
同意 125,231,679 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2044％；反
对 6,124,557 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6561％；弃权 183,500股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1395％。
议案 11.00《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
本议案采用逐项表决的方式，具体表决结果如下：
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同