德业股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-044
宁波德业科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 606
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 431,126,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.8300
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 431,039,876 99.9800 63,494 0.0147 22,724 0.0053
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 431,037,496 99.9794 63,074 0.0146 25,524 0.0060
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 431,035,236 99.9789 63,074 0.0146 27,784 0.0065
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 431,027,624 99.9772 72,486 0.0168 25,984 0.0060
5、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 431,035,256 99.9789 64,294 0.0149 26,544 0.0062
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 431,052,396 99.9829 63,618 0.0148 10,080 0.0023
7、 议案名称：关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 426,768,196 98.9892 4,340,778 1.0068 17,120 0.0040
8、 议案名称：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担
保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 428,415,055 99.3712 2,692,219 0.6245 18,820 0.0043
9、 议案名称：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 431,033,042 99.9784 74,632 0.0173 18,420 0.0043
10、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 38,408,420 99.7173 93,775 0.2435 15,120 0.0392
11、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 431,020,899 99.97596 89,275 0.0207 15,920 0.0037
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2024 年度 38,44 99.8087 63,61 0.1652 10,08 0.0261
利润分配及资 3,617 8 0
本公积金转增
股本方案的议
案
7 关于 2025 年度 34,15 88.6859 4,340 11.2697 17,12 0.0444
使用自有资金 9,417 ,778 0
进行现金管理
的议案
8 关于 2025 年度 35,80 92.9615 2,692 6.9896 18,82 0.0489
公司及子公司 6,276 ,219 0
向银行申请综
合授信额度及
对外担保额度
的议案
9 关于 2025 年度 38,42 99.7584 74,63 0.1938 18,42 0.0478
开展外汇套期 4,263 2 0
保值业务的议
案
10 关于 2025 年度 38,40 99.7173 93,77 0.2435 15,12 0.0393
董事薪酬方案 8,420 5 0
的议案
11 关于 2025 年度 38,41 99.7269 89,27 0.2318 15,92 0.0413
监事薪酬方案 2,120 5 0
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 第 6、7、8、9、10、11 项议案需中小投资者单独计票。
2、 第 10、11 议案关联股东已回避表决。
3、 本次会议所有议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：叶元华 蒋卓伶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法