创耀科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-018
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
普通股股东人数 55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,606,309
普通股股东所持有表决权数量 54,606,309
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.2170
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.2170
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记
本次会议由公司董事会召集,由董事长 YAOLONG TAN 先生主持，会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书占一宇女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,483,963 99.7759 119,346 0.2185 3,000 0.0056
2、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,483,963 99.7759 119,346 0.2185 3,000 0.0056
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,483,963 99.7759 119,346 0.2185 3,000 0.0056
4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,477,463 99.7640 125,846 0.2304 3,000 0.0056
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,483,343 99.7748 119,546 0.2189 3,420 0.0063
6、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,483,563 99.7752 19,746 0.0361 103,000 0.1887
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,480,463 99.7695 19,346 0.0354 106,500 0.1951
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,477,463 99.7640 25,846 0.0473 103,000 0.1887
9、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,483,763 99.7755 19,546 0.0357 103,000 0.1888
10、 议案名称：《2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,480,063 99.7688 19,746 0.0361 106,500 0.1951
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《 关 于
2024 年
4 度 利 润 1,169,123 90.0732 125,84 9.6956 3,000 0.2312
分 配 预 6
案 的 议
案》
《关于续
聘 会 计 119,54
5 师 事 务 1,175,003 90.5262 6 9.2102 3,420 0.2636
所 的 议
案》
《 关 于
2025 年
6 度 董 事 1,175,223 90.5432 19,746 1.5212 103,00 7.9356
薪 酬 方 0
案 的 议
案》
《关于提
请 股 东
大 会 授
权 董 事 103,00
8 会 制 定 1,169,123 90.0732 25,846 1.9912 0 7.9356
2025 年
中 期 分
红 方 案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、8。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：龙斌 周旋
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公