盛科通信:盛科通信2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-015
苏州盛科通信股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 342,323,068
普通股股东所持有表决权数量 342,323,068
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 83.4934
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.4934
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员陈凛先生、王国
华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,281,268 99.9877 37,000 0.0108 4,800 0.0015
2、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,281,268 99.9877 37,000 0.0108 4,800 0.0015
3、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,281,268 99.9877 37,000 0.0108 4,800 0.0015
4、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,281,268 99.9877 37,000 0.0108 4,800 0.0015
5、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,279,313 99.9872 38,955 0.0113 4,800 0.0015
6、 议案名称：《关于 2024 年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,279,313 99.9872 40,255 0.0117 3,500 0.0011
7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,284,455 99.9887 33,813 0.0098 4,800 0.0015
8、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,283,720 99.9885 34,548 0.0100 4,800 0.0015
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2024 年 18,251,
6 利 润分 配 方 案 312 99.7608 40,255 0.2200 3,500 0.0192
的议案》
《关于续聘 2025 18,256,
7 年 度财 务 审 计 454 99.7889 33,813 0.1848 4,800 0.0263
机构的议案》
《关于使用部分
8 超 募资 金 永 久 18,255, 99.7849 34,548 0.1888 4,800 0.0263
补 充流 动 资 金 719
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案 6、7、8 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、江逸潇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏州盛科通信股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日