品高股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-025
广州市品高软件股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,459,956
普通股股东所持有表决权数量 62,459,956
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.1820
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.1820
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书李淼淼先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
3、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
6、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,427,074 99.9473 17,900 0.0286 14,982 0.0241
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2024 年 15,20 99.7841 17,90 0.1174 14,98 0.0985
度利润分配预 2,780 0 2
案的议案》
6 《关于使用部分 15,20 99.7841 17,90 0.1174 14,98 0.0985
超募资金永久 2,780 0 2
补充流动资金
的议案》
7 《关于续聘2025 15,20 99.7841 17,90 0.1174 14,98 0.0985
年度审计机构 2,780 0 2
的议案》
8 《关于公司2025 15,20 99.7841 17,90 0.1174 14,98 0.0985
年度对子公司 2,780 0 2
提供担保额度
预计的议案》
9 《关于提请股东 15,20 99.7841 17,90 0.1174 14,98 0.0985
大会授权董事 2,780 0 2
会办理小额快
速融资相关事
宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 9、议案 10 为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过；其余议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。
其中议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：章小炎律师和孙巧芬律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。