锐捷网络:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025- 022
锐捷网络股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00。
2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区三环纵一号路智能产业园 A2号楼 21 层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长阮加勇先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 186 人，代表股份 503,388,042 股，占公司有表
决权股份总数的 88.5963％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 500,000,800 股，占公司有表决
权股份总数的 88.0001％。
通过网络投票的股东 182 人，代表股份 3,387,242 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5962％。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 184 人，代表股份 3,388,042 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5963％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 182 人，代表股份 3,387,242 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5962％。
3、其他人员出席及列席的情况
公司全体董事、监事及高级管理人员以现场及视频方式出席或列席了会议。见证律师以现场及视频方式列席了会议。保荐代表人以视频方式列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意 503,356,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9937％；反对 19,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。

其中，中小股东的表决情况为同意 3,356,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0703％；反对 19,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5844％；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3453％。
表决结果：通过。
（二）关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意 503,355,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9936％；反对 19,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。
其中，中小股东的表决情况为同意 3,355,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0437％；反对 19,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5874％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3689％。
表决结果：通过。
（三）关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案
表决情况：同意 503,355,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9936％；反对 19,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。
其中，中小股东的表决情况为同意 3,355,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0466％；反对 19,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5844％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3689％。
表决结果：通过。
（四）关于《2024 年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意 503,356,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9937％；反对 19,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；
弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。
其中，中小股东的表决情况为同意 3,356,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0703％；反对 19,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5608％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3689％。
表决结果：通过。
（五）关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
表决情况：同意 503,356,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9938％；反对 20,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东的表决情况为同意 3,356,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0791％；反对 20,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6169％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3040％。
表决结果：通过。
（六）关于确认 2024 年度审计费用的议案
表决情况：同意 503,353,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9930％；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。
其中，中小股东的表决情况为同意 3,353,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9670％；反对 22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6641％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3689％。
表决结果：通过。

（七）关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的
议案
表决情况：同意 3,351,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9079％；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6641％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4280％。
其中，中小股东的表决情况为同意 3,351,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9079％；反对 22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6641％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4280％。
本议案关联股东福建星网锐捷通讯股份有限公司、厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：通过。
（八）关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
表决情况：同意 503,326,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9878％；反对 46,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小股东的表决情况为同意 3,326,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1903％；反对 46,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3817％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4280％。
表决结果：通过。
（九）关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬
方案的议案
表决情况：同意 3,340,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6010％；反对 26,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7851％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.6139％。
其中，中小股东的表决情况为同意 3,340,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6010％；反对 26,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7851％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6139％。
本议案关联股东福建星网锐捷通讯股份有限公司、厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：通过。
（十）关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
表决情况：同意 3,340,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6010％；反对 27,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8087％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5903％。
其中，中小股东的表决情况为同意 3,340,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6010％；反对 27,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8087％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5903％。
本议案关联股东福建星