可孚医疗:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-037
可孚医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025年5月21日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月21日9:15 - 15:00。
2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室。
3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：副董事长张志明先生。
6. 会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共125人，代表有表决权的股份125,959,297股，占公司有表决权股份总数的61.9292%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份120,379,602 股，占公司有表决权股份总数的59.1859%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共116人，代表有表决权的股份5,579,695股，占公司有表决权股份总数的2.7433%。
7. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本
次会议。
8. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结 合的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：
1. 审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 125,875,730 99.9337% 50,657 0.0402% 32,910 0.0261%
中小股东 5,496,128 98.5023% 50,657 0.9079% 32,910 0.5898%
（2）表决结果：通过。
2. 审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 125,875,730 99.9337% 50,657 0.0402% 32,910 0.0261%
中小股东 5,496,128 98.5023% 50,657 0.9079% 32,910 0.5898%
（2）表决结果：通过。
3. 审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 125,875,730 99.9337% 48,657 0.0386% 34,910 0.0277%
中小股东 5,496,128 98.5023% 48,657 0.8720% 34,910 0.6257%
（2）表决结果：通过。
4. 审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 125,873,930 99.9322% 53,157 0.0422% 32,210 0.0256%
中小股东 5,494,328 98.4700% 53,157 0.9527% 32,210 0.5773%
（2）表决结果：通过。
5. 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 125,885,930 99.9418% 46,137 0.0366% 27,230 0.0216%
中小股东 5,506,328 98.6851% 46,137 0.8269% 27,230 0.4880%
（2）表决结果：通过。
6. 审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 125,591,520 99.7080% 333,597 0.2648% 34,180 0.0271%
中小股东 5,211,918 93.4087% 333,597 5.9788% 34,180 0.6126%
（2）表决结果：通过。
7. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 125,586,160 99.9384% 49,787 0.0396% 27,600 0.0220%
中小股东 5,502,308 98.6131% 49,787 0.8923% 27,600 0.4947%
（2）表决结果：通过。关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2. 律师姓名：成宓雯、张熙子
3. 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集 人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件

1. 公司2024年年度股东大会决议；
2. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2025年5月21日