鸿富瀚:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-032
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
3、本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议主持人：副董事长 张定概先生

6、会议的通知：公司在巨潮资讯网刊载了《关于召开公司2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-020）。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计66人，所持有表决权的
股 份 总 数 为 67,630,150 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
75.1446％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1人，所持有表决权的股份总数为3,105,000股，占公司有表决权股份总数的比例为3.4500%；通过网络投票的股东65人，所持有表决权的股份总数为64,525,150股，占公司有表决权股份总数的比例为71.6946％。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共62人，所持有表决权的股份总数为751,150股，占公司有表决权股份总数的比例为0.8346％。其中：通过现场投票的中小股东0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0000％；通过网络投票的中小股东62人，所持有表决权的股份总数为751,150股，占公司有表决权股份总数的比例为0.8346％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席了本次会议；广东华商律师事务所吕俊彦律师、黎卜纲律师以现场方式对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：
同意67,574,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9170％；反对51,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0756％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。
回避表决情况：无
2、审议并通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：
同意67,584,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9332％；反对37,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。
回避表决情况：无
3、审议并通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：
同意67,584,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9332％；反对37,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：无
4、审议并通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》
表决情况：
同意67,571,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9128％；反对54,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0798％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。
回避表决情况：无
5、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决情况：
同意67,570,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9123％；反对51,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111％。
其中中小股东表决情况：
同意691,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1054％；反对51,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8961％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9985％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。
回避表决情况：无
6、审议并通过了《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方
案的议案》
表决情况：
同意10,066,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3986％；反对55,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5520％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494％。
本议案经出席会议有表决权股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。
回避表决情况：股东张定武、张定概分别担任公司的董事长、副董事长，股东丘晓霞与董事长张定武系配偶关系，以上股东回避表决。
7、审议并通过了《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：
同意67,569,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9105％；反对55,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。
回避表决情况：无
8、审议并通过了《关于为子公司2025年度担保额度预计的议案》
表决情况：
同意67,585,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9342％；反对23,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0313％。
其中中小股东表决情况：
同意706,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0758％；反对23,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1019％；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8223％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通过。
回避表决情况：无
9、审议并通过了《关于公司及子公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意67,585,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9342％；反对23,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313％。
其中中小股东表决情况：
同意706,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0758％；反对23,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1019％；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8223％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。
回避表决情况：无
10、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：
同意67,598,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9535％；反对24,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。
其中中小股东表决情况：
同意719,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8131％；反对24,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2018％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9852％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。
回避表决情况：无
此外，本次股东会还听取了公司独立董事的《2024年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所吕俊彦律师、黎卜纲律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件

1、2024年年度股东会会议决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
2025年5月21日