晨丰科技:晨丰科技关于全资子公司现金收购股权暨关联交易的公告

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-027
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
关于全资子公司现金收购股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”“上市公司”）
全资子公司辽宁沈抚北方电网技术有限公司（以下简称“北网技术”）拟以
现金方式收购丁闵先生、张锐女士、上海华诺股权投资基金管理有限公司（以
下简称“上海华诺”）持有的辽宁盛帆新能源工程股份有限公司（以下简称
“辽宁盛帆”或“交易标的”）94.2752%的股权，交易金额为 32,845,423.04
元。交易完成后，辽宁盛帆将成为公司控股孙公司，辽宁盛帆纳入公司合并
报表范围。
本次交易标的资产的价格系符合《证券法》要求的坤元资产评估有限公
司（以下简称“评估机构”）对辽宁盛帆在评估基准日 2025 年 4 月 30 日的
股权评估价值（辽宁盛帆 94.2752%股权对应评估价值为32,845,423.04 元）。
双方协商一致，以资产评估结果作价。
本次交易对手方包括公司关联自然人丁闵先生和张锐女士、关联法人上
海华诺，本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联
人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达
到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
风险提示：本次股权收购事项尚需相关方按照协议约定办理标的股权过
户手续，本次股权收购事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
一、关联交易基本情况概述
基于公司发展战略，为减少关联交易并增强公司新能源业务独立性，进一步增强新能源产业链协同效应以提升整体竞争力，同时拓宽公司新能源业务多元化业务领域，构建可持续发展新格局。公司全资子公司北网技术与丁闵先生、张锐女士、上海华诺签署了《股份收购协议》，北网技术拟以现金方式收购丁闵先生、
张 锐 女 士 、 上 海 华 诺 持 有 的 辽 宁 盛 帆 94.2752% 的 股 权 ， 交 易 金 额 为
32,845,423.04 元。本次交易完成后，北网技术将持有辽宁盛帆 94.2752%的股权，辽宁盛帆成为公司控股孙公司并纳入公司合并报表范围。
截至 2025 年 4 月 30 日，辽宁盛帆净资产账面价值为 34,839,939.92 元（经
审计），其中包括：货币资金为 5,099,837.88 元，交易性金融资产 30,000,000.00元（全部为结构性存款）。结合辽宁盛帆目前及未来经营情况，公司聘请了符合《证券法》要求的资产评估机构坤元资产评估有限公司对交易标的在评估基准日
2025 年 4 月 30 日的股权价值进行评估并出具了资产评估报告。根据评估机构对
辽宁盛帆的资产的评估结果，辽宁盛帆净资产账面价值为 34,839,939.92 元，辽宁盛帆股东全部权益评估价值为 34,839,939.92 元，交易标的 94.2752%股权对应账面价值为 32,845,423.04 元，交易标的 94.2752%股权对应股权评估价值为32,845,423.04 元，本次标的股权交易价格相比标的股权对应账面价值增值 0 万元，增值率为 0%。本次交易标的的最终交易价格 32,845,423.04 元。
因本次交易的对手方包括公司关联自然人丁闵先生和张锐女士，关联法人上海华诺，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。北网技术购买上述标的公司股权的资金来源于自有资金或自筹资金，不属于募集资金。
公司于 2025 年 5 月 20 日召开第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议
通过了《关于现金收购股权暨关联交易的的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士、刘余先生、童小燕女士回避表决。该事项已经过公司独立董事专门会议事前审议通过。
截至本公告日，除本次交易外，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人或
与不同关联人之间进行相同交易类别下标的相关的关联交易的情形。本次交易金额尚未达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
丁闵先生为公司关联自然人，系持有公司 20.00%股份的公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，系公司董事、副总经理张锐女士之配偶。
张锐女士为公司关联自然人，系公司董事、副总经理，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理丁闵先生之配偶。
上海华诺为公司关联法人，系由丁闵先生及其配偶张锐女士投资设立，丁闵先生持有上海华诺 80%股权，张锐女士持有上海华诺 20%股权，且丁闵先生担任上海华诺的执行董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，丁闵先生、张锐女士系公司的关联自然人，上海华诺系公司的关联法人，公司与上述关联人之间发生的交易构成公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
1.关联自然人基本情况
丁 闵 先 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 永 久 境 外 居 留 权 ， 身 份 证 号 码 为 ：
342623197807******，住所地为：辽宁省沈阳市和平区南三好街****。
张 锐 女 士 ， 中 国 国 籍 ， 无 永 久 境 外 居 留 权 ， 身 份 证 号 码 为 ：
210724198312******，住所地为：辽宁省沈阳市和平区南三好街****。
2.关联法人基本情况
名称：上海华诺股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91310000342350158L
成立时间：2015 年 5 月 15 日
注册资本：10,000 万元
注册地址及主要办公地：中国（上海）自由贸易试验区商城路 873 号 2 层
法定代表人：高成柱
经营范围：股权投资管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上海华诺最近一年及一期财务数据如下：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 2024 年 12 月 31 日 2025 年 4 月 30 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 7,802.25 7,798.43
负债总额 4,337.42 4,347.15
净资产 3,464.83 3,451.28
项目名称 2024 年度 2025 年 1-4 月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -30.33 -13.55
上海华诺股权结构：
（三）关联人与上市公司之间存在其他关系的说明
截至本公告披露日，除本次交易事项之外，公司与丁闵先生、张锐女士、上海华诺之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（四）关联交易对方失信被执行情况说明
经查询中国执行信息公开网信息，丁闵先生、张锐女士、上海华诺不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
1.名称：辽宁盛帆新能源工程股份有限公司
2.统一社会信用代码：91211500MADMFDW95Y
3.成立时间：2024 年 06 月 05 日
4.注册资本：4,000 万元
5.注册地址及主要办公地：辽宁省沈抚示范区金橙街 10-6 号 101-145 室
6.法定代表人：刘永志
7.经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；对外承包工程；消防技术服务；信息系统运行维护服务；金属工具销售；电子元器件零售；电气设备修理；仪器仪表修理；专业设计服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.辽宁盛帆最近一年及一期财务指标：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 2024 年 12 月 31 日 2025 年 4 月 30 日
（经审计） （经审计）
资产总额 3704.26 3510.32
负债总额 26.85 26.33
净资产 3677.41 3483.99
项目名称 2024 年度 2025 年 1-4 月
（经审计） （经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -322.59 -193.42
9.本次交易前后股东及持股比例：
股东名称 交易前持股比例 交易后持股比例
北网技术 0% 94.2752%
丁闵 86.0908% 0%
张锐 0.9527% 0%
上海华诺 7.2317% 0%
马德明 0.8097%
其他股东 4.9