肯特催化:肯特催化2024年年度股东会法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于肯特催化材料股份有限公司
2024 年年度股东会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于肯特催化材料股份有限公司
2024 年年度股东会的
法律意见书
致：肯特催化材料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”或“肯特催化”）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《肯特催化材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集

经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。2025 年 4 月 27 日公
司召开第四届董事会第五次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上
刊登了《肯特催化材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开方式、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、会议地点、会议审议事项、参加网络投票的操作流程、出席对象、股权登记日、会议登记方法、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分在浙江省仙居县现代
工业集聚区丰溪西路 7 号肯特催化材料股份有限公司会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过
上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所
互联网投票平台投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 227 人，代表有表决权股份68,038,200 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 75.2634%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 8 名，均为截至
2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东，该等股东持有公司股份 46,250,700 股，占公司股份总数的
51.1622%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 219 人，代表有表决权股份 21,787,500 股，占公司股份总数的 24.1012%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 215 人，代表有表决权股份 4,238,201 股，占公司股份总数的 4.6882%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员；前述股东的一致行动人。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。议案 4、议案 9 为特别决议事项，须由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上表决通过。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 67,985,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9222%；反对 43,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0640%；弃权 9,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0138%。
本议案通过。
2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 67,985,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9219%；反对 43,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0640%；弃权 9,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0141%。
本议案通过。
3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 67,984,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9213%；反对 43,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0642%；弃权 9,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0145%。
本议案通过。
4、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 67,978,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9121%；反对 49,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0733%；弃权 9,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,178,401 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.5890%；反对 49,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1773%；弃权 9,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2335%。

本议案通过。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 67,980,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9156%；反对 44,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0648%；弃权 13,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0196%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,180,801 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6456%；反对 44,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0405%；弃权 13,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3138%。
本议案通过。
6、《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
关联股东项飞勇、张志明、林永平、台州肯特股权投资管理合伙企业（有限合伙）、仙居县蓝天碧水企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。
表决结果：同意 28,477,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7866%；反对 49,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1717%；弃权 11,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0417%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,177,301 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.5630%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1561%；弃权 11,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2808%。
本议案通过。
7、《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
关联股东徐文良回避表决本议案。
表决结果：同意 66,976,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9085%；反对 49,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0736%；弃权 11,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0179%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,176,901 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.5536%；反对 49,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1655%；弃权 11,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2808%。
本议案通过。
8、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 67,983,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9188%；反对 45,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0671%；弃权 9,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0141%。
本议案通过。
9、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 67,992,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9322%；反对 36,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0540%；弃权 9,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0138%。
本议案