鲁银投资:鲁银投资2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-023
鲁银投资集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25
层第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 278,725,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.2528
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》
及公司《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 275,460,573 98.8284 3,159,901 1.1336 105,500 0.0380
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 275,440,673 98.8213 3,179,801 1.1408 105,500 0.0379
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 275,380,473 98.7997 3,185,001 1.1426 160,500 0.0577
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,094,173 99.0557 2,499,501 0.8967 132,300 0.0476
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 275,823,473 98.9586 2,765,101 0.9920 137,400 0.0494
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 273,927,673 98.2784 4,757,701 1.7069 40,600 0.0147
7、 议案名称：关于公司 2025 年度融资规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 275,588,573 98.8743 3,000,101 1.0763 137,300 0.0494
8、 议案名称：关于公司 2025 年度预计提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 275,391,173 98.8035 3,197,501 1.1471 137,300 0.0494
9、 议案名称：关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预
计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 33,118,972 90.9288 3,166,701 8.6942 137,300 0.3770
10、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 273,922,473 98.2766 4,697,601 1.6853 105,900 0.0381
11、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 275,951,073 99.0044 2,590,701 0.9294 184,200 0.0662
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 213,894,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 56,686,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 3,346,654 41.0886 4,757,701 58.4128 40,600 0.4986
其 中 : 市
值 50 万以
下普通股
股东 1,191,354 61.0338 720,001 36.8861 40,600 2.0801
市值 50 万
以上普通
股股东 2,155,300 34.8021 4,037,700 65.1979 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司2024年 60,033,564 92.5988 4,757,701 7.3385 40,600 0.0627
度利润分配预案
的议案
8 关于公司2025年 61,497,064 94.8562 3,197,501 4.9319 137,300 0.2119
度预计提供担保
额度的议案
9 关于公司2024年 33,118,972 90.9287 3,166,701 8.6942 137,300 0.3771
度关联交易执行
情况和2025年度
关联交易预计情
况的议案
11 关于续聘上会会 62,056,964 95.7198 2,590,701 3.9960 184,200 0.2842
计师事务所(特
殊普通合伙)为
公司审计中介机
构的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 9 涉及的关联股东山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）依法回避表决,未参与该项议案的表决投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所
律师：李庆新律师、辛欢律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
上网公告文件
山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书
报备文件
鲁银投资 2024 年年度股东大会决议