中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-022
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,002
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 894,094,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.2199
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈军先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 889,530,234 99.4895 4,353,213 0.4868 211,100 0.0237
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 889,570,834 99.4940 4,330,713 0.4843 193,000 0.0217
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 889,545,534 99.4912 4,340,213 0.4854 208,800 0.0234
4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 889,624,134 99.5000 4,278,213 0.4784 192,200 0.0216
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 889,484,734 99.4844 4,408,313 0.4930 201,500 0.0226
6、 议案名称：《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 859,298,339 96.1082 34,539,208 3.8630 257,000 0.0288
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 890,876,647 99.6400 3,029,800 0.3388 188,100 0.0212
8、 议案名称：《关于公司与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协议>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 119,564,513 80.0595 29,577,034 19.8046 203,000 0.1359
9、 议案名称：《关于公司<2025 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有
限公司关联交易预计>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 118,604,013 79.4164 30,468,734 20.4016 271,800 0.1820
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度银行授信额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 860,033,514 96.1904 33,789,033 3.7791 272,000 0.0305
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 888,980,134 99.4279 4,771,613 0.5336 342,800 0.0385
12、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 888,993,234 99.4294 4,763,013 0.5327 338,300 0.0379
13、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 888,310,734 99.3531 5,491,313 0.6141 292,500 0.0328
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股 841,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5% 普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 49,376,647 93.8816 3,029,800 5.7606 188,100 0.3578
股东
其 中 : 市
值50万以 34,405,572 95.7996 1,320,400 3.6765 188,100 0.5239
下普通股
股东
市值50万 14,971,075 89.7520 1,709,400 10.2480 0 0.0000
以上普通
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况