欧莱新材:欧莱新材2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-020
广东欧莱高新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
普通股股东人数 51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 105,075,078
普通股股东所持有表决权数量 105,075,078
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.6535
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.6535
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,044,827 99.9712 17,200 0.0163 13,051 0.0125
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,044,827 99.9712 17,200 0.0163 13,051 0.0125
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,044,827 99.9712 17,200 0.0163 13,051 0.0125
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,043,827 99.9702 18,200 0.0173 13,051 0.0125
5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,044,827 99.9712 15,700 0.0149 14,551 0.0139
6、 议案名称：《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,044,827 99.9712 17,200 0.0163 13,051 0.0125
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,043,827 99.9702 18,200 0.0173 13,051 0.0125
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,040,527 99.9671 21,500 0.0204 13,051 0.0125
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
4 《关于公司 2024 14,77 99.7889 18,20 0.1228 13,05 0.0883
年度利润分配预 7,767 0 1
案的议案》
6 《关于聘任公司 14,77 99.7957 17,20 0.1161 13,05 0.0882
2025 年度审计机 8,767 0 1
构的议案》
7 《关于公司 2025 14,77 99.7889 18,20 0.1228 13,05 0.0883
年度董事薪酬方 7,767 0 1
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会未涉及特别决议议案；
2、本次股东大会审议的议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；3、本次股东大会未涉及需回避表决的情形。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所
律师：胡燕华、史兴浩
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日