智信精密:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-018
深圳市智信精密仪器股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 21 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日 9：
15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市龙华区福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李晓华先生
6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共 37 人，代表股份 26,029,300
股，占公司有表决权股份总数的 48.8049%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 25,942,100 股，占公司有表决权股份总
数的 48.6414%。通过网络投票的股东 33 人，代表股份 87,200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1635%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 87,300 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1637％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 87,200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1635%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意26,016,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493％；
反对 12,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意 74,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8797％；反对 12,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 14.7766％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3436％。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意26,016,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493％；
反对 12,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。

其中，中小股东表决情况：同意 74,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8797％；反对 12,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 14.7766％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3436％。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
表决结果：同意26,016,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493％；
反对 12,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意 74,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8797％；反对 12,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 14.7766％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3436％。
（四）审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及报告摘要的议案》
表决结果：同意26,016,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493％；
反对 12,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意 74,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8797％；反对 12,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 14.7766％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3436％。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意26,016,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493％；
反对 12,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意 74,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8797％；反对 12,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 14.7766％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3436％。

三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所王霏霏律师、魏可心律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日