大地电气:2024年年度股东会决议公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-044
南通大地电气股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋明泉先生
6.召开情况合法合规的说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
64,506,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.28%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
16,351,000 股，占公司有表决权股份总数的 17.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人（公司董事李舒韵、朱红超、郭俊因工作
原因通过线上方式出席本次会议）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式
出席本次会议）；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,506,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,506,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,506,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,506,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,506,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年度权益分派方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,506,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,506,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
（八）审议通过《关于<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,506,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
（九）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,506,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
（十）审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,506,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
（十一）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,506,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 27,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联股东，南通聚源投资管理有限公司需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 48,155,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联股东，昆山宏致电子有限公司需回避表决。
（十四）审议通过《关于拟变更公司经营地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,506,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
（十五）审议通过《关于<拟认定公司核心员工>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 27,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联股东，南通聚源投资管理有限公司需回避表决。
（十六）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 27,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
本议案涉及关联事项，南通聚源投资管理有限公司需回避表决。
（十七）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,506,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于《2024 年度权益
(六) 2,000,000 100% 0 0% 0 0%
分派方案》的议案
关于《2024 年股票期
（十
权激励计划预留授予 2,000,000 100% 0 0% 0 0%
六）
激励对象名单》的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：杨健、王慧
（三）结论性意见：
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《南通大地电气股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
（二）《北京观韬（深圳）律师事务所关于南通大地电气股份有限公司 2024
年年度股东会的法律意见书》
南通大地电气股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日