小崧股份:关于第六届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-050
广东小崧科技股份有限公司
关于第六届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十
次会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 21 日
15：30 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本
公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员及其他关键人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《广东小崧科技股份有限公司章程》的规定，公司制定了《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
董事彭国宇、蒋晖、孟繁熙、温琳、方晓军作为本次限制性股票激励计划的拟激励对象，已对本议案回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
2、审议通过了《关于<广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《广东小崧科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事彭国宇、蒋晖、孟繁熙、温琳、方晓军作为本次限制性股票激励计划的拟激励对象，已对本议案回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：
一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次限
制性股票的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；
10、授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
12、授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
13、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
二、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司、财务顾问等中介机构；
四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事彭国宇、蒋晖、孟繁熙、温琳、方晓军作为本次限制性股票激励计划的拟激励对象，已对本议案回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请召开 2025 年第二次临时股东大会，公司 2025 年第二次临时股东
大会的具体召开时间、地点以及审议事项等内容将另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十次会议决议》
2、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日