菲沃泰:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-030
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
（二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新华路 277 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
普通股股东人数 67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 227,360,522
普通股股东所持有表决权数量 227,360,522
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 70.7345
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 70.7345
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长宗坚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事周频因工作时间冲突，未能出席本次股东会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙西林先生出席了本次股东会，总经理兼财务总监宗坚先生列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,939,879 99.8149 419,943 0.1847 700 0.0004
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,939,879 99.8149 420,643 0.1851 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,939,879 99.8149 419,943 0.1847 700 0.0004
4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,939,879 99.8149 419,443 0.1844 1,200 0.0007
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,939,879 99.8149 420,143 0.1847 500 0.0004
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,932,579 99.8117 427,443 0.1880 500 0.0003
7、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,935,277 99.8129 424,045 0.1865 1,200 0.0006
8、 议案名称：《关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度融资综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,934,114 99.8124 419,643 0.1845 6,765 0.0031
9、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）情况及 2025 年薪酬（津
贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,933,614 99.8122 424,745 0.1868 2,163 0.0010
10、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,938,216 99.8142 420,143 0.1847 2,163 0.0011
11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,938,716 99.8144 419,643 0.1845 2,163 0.0011
12、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,933,614 99.8122 426,408 0.1875 500 0.0003
13、 议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,938,216 99.8142 420,143 0.1847 2,163 0.0011
14、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>等制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）