金种子酒:2024年年度股东大会会议资料

安徽金种子酒业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 29 日

目 录
一、程序文件
2024 年年度股东大会会议议程 ......1
2024 年年度股东大会会议须知 ......3二、会议议案
议案一、2024 年度董事会工作报告 ......5
议案二、2024 年度监事会工作报告 ......10
议案三、2024 年年度报告及摘要 ......13
议案四、2024 年度财务决算报告 ......15
议案五、2024 年度利润分配预案 ......18
议案六、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 ...... 19
议案七、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 20议案八、关于公司及全资子公司 2025 年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为
子公司提供担保的议案 ...... 21
听取报告：2024 年度独立董事述职报告 ......24
安徽金种子酒业股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025年5月29日14:00
现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室
主持人：董事长谢金明先生
表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
一、大会介绍
1、主持人宣布现场会议开始
董事长谢金明先生介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员
2、董事、总经理何秀侠女士向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数额
3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知
二、会议议案报告
序号 议案名称 报告人
1 2024年度董事会工作报告 谢金明
2 2024年度监事会工作报告 陈新华
3 2024年年度报告及摘要
4 2024年度财务决算报告 金昊
5 2024年度利润分配预案
6 关于公司2024年度董事薪酬的议案 杨红文
7 关于公司2024年度监事薪酬的议案 陈新华
8 关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额 金昊
度和公司为子公司提供担保的议案
三、听取2024年度独立董事述职报告
1、2024年度独立董事述职报告（樊 勇）
2、2024年度独立董事述职报告（吕本富）

3、2024年度独立董事述职报告（薛 军）
四、审议、表决
1、与会股东及股东代表审议各项议案并进行发言
2、主持人提名总监票人、监票人人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、监事一名）
3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决
五、休会，等待网络投票结果
1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
六、宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）
七、宣布法律意见和决议
1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
2、公司董事杨红文先生宣读本次股东大会决议
八、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
九、主持人宣布会议结束
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2025年5月29日
安徽金种子酒业股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
根据《公司法》《证券法》以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定会议须知如下：
一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。
二、本公司证券与法务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。
五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2025年5月29日
议案一
安徽金种子酒业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
董事长：谢金明
各位股东及股东代表：
大家好！
公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》相关规定，科学决策、规范运作，有效保障了公司和全体股东的权益，推动了公司持续健康发展。
现在我代表董事会作 2024 年度工作报告。
一、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入为 92,518 万元，较上年同期下降 37.04%，归母
净利润为-25,759 万元，较上年同期亏损增加 23,552 万元，扣除非经常损益后的归母净利润为-26,668 万元，较上年同期增加亏损 20,907 万元，每股收益为-0.39元。
二、2024 年主要工作回顾
2024 年，面对白酒行业深度调整、消费降级、市场竞争进一步加剧等不利因素，公司坚持长期主义，保持战略定力，坚定“做强底盘，做大馥合香，提质增效，再创新辉煌”的发展战略，聚焦核心市场、核心产品，夯实业务基础，直面发展问题，积极探索学习，为有质量发展积累势能。主要工作包括：
（一）营销业务方面
1、继续坚定落地“以金种子馥合香为主体，以种子品牌和醉三秋品牌为两翼的”品牌战略。完成馥合香 16、馥合香 30 两支新品上市，馥合香系列产品全部完成；完成醉三秋 1507 两款产品上市；除了电商产品及文创产品外，已完成全部主线产品开发上市。
2、继续坚持“聚焦阜阳市场，深耕安徽，环皖布局”的区域策略。安徽市场
馥合香、底盘产品渠道布局基本完成，底盘产品覆盖保持在近 20 万+家网点，底盘核心店掌控力也得到进一步提升，馥合香 TOP 烟酒店数量和质量持续突破，24 年底实现 9000+网点。
3、品牌推广声量持续提升。聚焦阜阳、合肥等重点市场，聚焦金种子馥合香IP 打造，与凤凰网联合举办第二季中国力量年度人物评选活动，成功举办第五届金种子馥合香开窖节暨建厂 75 周年群星演唱会，开展阜阳马拉松、2024 阜阳投资贸易洽谈会、首届 RCEP 企业家合作会议、万人回厂游、万人品鉴等 29 场政商活动，品牌知名度和影响力进一步提升。
4、消费者培育系统化开展，数量及质量持续提升：馥合香宴席 2 万+场，底盘
宴席 4 万+场；回厂游人数 2 万+；全年战略策略市场馥香盛宴 29 场，阜阳数万人
品鉴会持续开展。
5、营销管理持续加强。销售队伍结构优化，核心岗位培训系统开展；营销数字化改造基本完成，营销费用管理线上化、馥合香五码关联全面使用；价格管控、库存管理、窜货治理、打假维权等管理机制及管理工具有效使用，整体营销管控能力得到提升。
（二）生产管理方面
1、精益生产挖潜增效。扎实推进黄带项目、啤白双赋能、微小改善、5S 管理，生产成本较上年同期比下降约 0.36 元/瓶，全年降本节约 3000 万元。成品酒订单保供率约 99.81%。污水治理推行协议排放，全年节省费用约 218 万元。完善采购管理，优化采购策略，推行供应商考察认证、供应商分级管理，供应链管理效能明显提升。万吨陶坛老酒库项目建成投产，2 千吨馥合香生产线项目设备正在进场。
2、科研工作再上新台阶。设置金种子馥合香白酒技术研究院，引进 3 名博士进金种子博士后工作站开展课题研究。与江南大学签约开展产学研合作，明确了金种子馥合香白酒发展方向。邀请江南大学、陕西科技大学开展技术培训，推动 1 个安徽省重点研究与开发计划项目、1 个与江南大学合作项目、3 个皖北产业创新团队项目。荣获国家级、省级、市级大师工作室各 1 个；获中国酒业协会科技进步三等奖 1 项（全自动化在馥合香白酒酿造中的应用研究），科技进步优秀论文三等奖
1 篇；授权实用新型专利 10 项、授权发明专利 1 项；发表研究论文 8 篇，起草并
发布安徽省团体标准 2 项，获安徽省科技成果登记证书 1 项（一种酿酒用粮醅堆积糖化床系统）。
（三）组织能力建设方面
全面优化人力资源管理机制，完善全员绩效考核，确保科学、公正、精准。通过绩效面谈，了解员工需求，聚焦关键业务，将业绩与激励紧密挂钩，激发员工积极性与创造力；建立部门总监挂点市场销售、职能部门全员服务销售一线的联动机制，总监深入市场一线，提供资源支持；职能部门打破壁垒，协同作战，激发团队活力；与时俱进修订定岗定编标准，科学配置人力资源，确保人岗匹配、人尽其才；为员工增办商业保险，关怀员工身心健康，让员工无后顾之忧；在人才培养方面，推出“超级酿酒师”“超级品酒师”等七大培训项目，涵盖核心业务与关键岗位，提升员工专业技能与综合素质。同时开展组织能力诊断提升行动，优化薄弱环节，锻造高素质、高战斗力团队，为企业发展筑牢根基。
三、2025 年经营计划
2025 年，公司围绕“聚焦、精细、精益”管理主线，进一步完善销售组织及考核评价体系，升级供应链体系，通过市场精细运营、生产及供