东方铁塔:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-023
青岛东方铁塔股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2025年5月21日上午9:00。
网络投票时间：2025年5月21日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2025年5月21日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15~15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点
现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3．会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：董事长韩方如女士。
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计148名，代表有表决权公司股份742,512,544股，占公司有表决权股份总数的59.6845%。参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1．上市公司的董事、监事、高级管理人员；2．单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共145名，代表有表决权公司股份8,003,080股，占公司有表决权股份总数的0.6433%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000%，通过网络投票的中小股东145人，代表股份8,003,080股，占公司有表决权股份总数的0.6433%。
2．现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股份734,509,464股，占公司有表决权股份总数的59.0412%。
3．网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共145名，代表有表决权公司股份
8,003,080股，占公司有表决权股份总数的0.6433%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东国曜琴岛(青岛)律师事务所律师见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1．审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
同意 741,518,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8661％；反
对 868,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1170％；弃权 125,700 股
（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,008,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5742％；反对 868,750 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.8552％；弃权 125,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5706％。
2.审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
同意 741,517,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8660％；反
对 868,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1170％；弃权 125,900 股
（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,008,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5717％；反对 868,750 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.8552％；弃权 125,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5731％。
3.审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》
同意 741,460,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8584％；反
对 925,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1247％；弃权 125,800 股
（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,951,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8607％；反对 925,750 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 11.5674％；弃权 125,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5719％。
4.审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
同意 741,454,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8576％；反
对 925,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1247％；弃权 131,800 股
（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0178％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,945,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7857％；反对 925,750 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 11.5674％；弃权 131,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6469％。
5.审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
同意 741,647,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8835％；反
对 854,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1150％；弃权 11,200 股
（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,137,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1873％；反对 854,150 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.6728％；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1399％。
6.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意 741,506,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8645％；反
对 874,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1177％；弃权 131,800 股
（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,997,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4317％；反对 874,050 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.9214％；弃权 131,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6469％。

7.审议通过了《关于向相关银行申请综合授信额度预计的议案》
同意 741,584,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8750％；反
对 912,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1230％；弃权 15,200 股
（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,074,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4026％；反对 912,950 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 11.4075％；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1899％。
8.审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》
同意 736,445,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1829％；反
对 6,032,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8124％；弃权 35,200 股
（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,935,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.1889％；反对 6,032,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.3713％；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4398％。
9.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》
同意 738,723,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4897％；反
对 3,773,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5082％；弃权 15,100 股
（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,214,355 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 52.6592％；反对 3,773,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.1522％；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1887％。
10.审议通过了《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》
同意 741,605,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8778％；反
对 892,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1201％；弃权 15,200 股
（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,095,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6637％；反对 892,050 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 11.1463％；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1899％。
11.审议通过了《关于公司续租关联方办公场所的议案》
同意 6,835,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.4050％；反对
1,150,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.3813％；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2137％。