久盛电气:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-020
久盛电气股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司第六届董事会。
6、会议主持人：董事长张建华先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
8、公司独立董事已在本次股东大会上进行述职。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 167 人，代表股份 121,248,785 股，占公司有表
决权股份总数的 53.5766％。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 120,707,385 股，占公司有表
决权股份总数的 53.3374％。
通过网络投票的股东 157 人，代表股份 541,400 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2392％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 157 人，代表股份 541,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2392％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 157 人，代表股份 541,400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2392％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 121,180,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438％；反对 19,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况：同意 473,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4030％；反对 19,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.6018％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9952％。
2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 121,180,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438％；反对 19,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况：同意 473,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4030％；反对 19,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.6018％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9952％。
3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：同意 121,180,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438％；反对 19,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况：同意 473,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4030％；反对 19,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.6018％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9952％。
4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 121,180,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438％；反对 19,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况： 同意 473,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 87.4030％；反对 19,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.6018％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9952％。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意 121,178,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9422％；反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426％。
中小股东总表决情况：同意 471,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0521％；反对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.4171％；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5308％。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
总表决情况：同意 121,176,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9403％；反对 20,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426％。
中小股东总表决情况：同意 469,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6273％；反对 20,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.8419％；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5308％。
7、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》
总表决情况：同意 121,176,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9406％；反对 21,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％；弃权 50,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％。
中小股东总表决情况： 同意 469,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.7011％；反对 21,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.9527％；弃权 50,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3461％。
8、审议通过《关于公司 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 121,175,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9399％；反对 19,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权 53,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0440％。
中小股东总表决情况：同意 468,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5349％；反对 19,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.6018％；弃权 53,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8633％。
9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 121,178,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9419％；反对 19,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％；弃权 50,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％。
中小股东总表决情况：同意 471,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9967％；反对 19,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.6572％；弃权 50,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3461％。
10、审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：同意 121,153,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9214％；反对 46,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382％；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0404％。
中小股东总表决情况：同意 446,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.3864％；反对 46,360 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.5630％；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0506％。
11、审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 121,175,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9395％；反对 24,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0404％。
中小股东总表决情况：同意 468,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4610％；反对 24,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.4884％；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总