东方碳素:平顶山东方碳素股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-030
平顶山东方碳素股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨遂运先生
6.召开情况合法合规的说明：
公司本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
53,445,915 股，占公司有表决权股份总数的 44.9125%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.其他公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反
对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司<董事会 2024 年度工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反
对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司<监事会 2024 年度工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反
对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务审计报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反
对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反
对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反
对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反
对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反
对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（九）逐项审议通过《关于<2025 年度公司董事薪酬方案>的议案》
9.01《关于<2025 年度公司独立董事薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反
对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
9.02《关于<2025 年度公司非独立董事薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反
对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股份 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（十）审议通过《关于<2025 年度公司监事薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反
对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（十一）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反
对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（十二）审议通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反
对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（十三）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授
信暨关联担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反
对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（十四）审议通过《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,443,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反
对股数 2,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
7 《关于 478,296 99.5629% 2,100 0.4371% 0 0%
公司
2024 年
度权益
分派方
案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（郑州）事务所
（二）律师姓名：杨雨涵、陈兵兵
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席人员资格及表决程序及审议事项等均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会形成的
决议合法有效。
四、备查文件
《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日