金牌家居:金牌家居2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-043
金牌厨柜家居科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,072,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.1154
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长潘孝贞主持。大会采取现场与网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，现场出席3人，董事长温建怀、董事顾金成、独立董事崔
丽丽、独立董事朱爱萍通过通讯参加会议；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,049,283 99.9776 12,372 0.0117 11,120 0.0107
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,049,283 99.9776 12,372 0.0117 11,120 0.0107
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,047,883 99.9763 13,772 0.0131 11,120 0.0106
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,049,283 99.9776 12,372 0.0117 11,120 0.0107
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,049,283 99.9776 12,372 0.0117 11,120 0.0107
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,060,403 99.9882 12,372 0.0118 0 0
7、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,041,183 99.9699 20,472 0.0194 11,120 0.0107
8、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及
2025 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,029,383 99.9587 35,292 0.0335 8,100 0.0078
9、 议案名称：关于为子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,052,043 99.9802 14,532 0.0138 6,200 0.0060
10、 议案名称：关于为公司工程代理商提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,053,403 99.9815 13,172 0.0125 6,200 0.0060
11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,037,383 99.9663 35,292 0.0335 100 0.0002
12、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,060,303 99.9881 12,372 0.0117 100 0.0002
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 93,431,509 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普 9,444,587 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
普通股股东 2,184,307 99.4367 12,372 0.5633 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 219,978 94.6752 12,372 5.3248 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 1,964,329 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2024 年度 6,401 99.8071 12,37 0.1929 0 0.0000
利润分配预案 ,944 2
的议案
7 关于续聘 2025 6,382 99.5074 20,47 0.3191 11,12 0.1735
年度审计机构 ,724 2