王力安防:王力安防2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-044
王力安防科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防
科技股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 348,510,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.5534
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,
董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈泽鹏出席会议；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 348,266,000 99.9297 218,600 0.0627 26,200 0.0076
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 348,267,200 99.9301 218,700 0.0627 24,900 0.0072
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 348,266,900 99.9300 218,700 0.0627 25,200 0.0073
4、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 348,320,400 99.9453 165,800 0.0475 24,600 0.0072
5、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报
告》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 348,269,000 99.9306 217,200 0.0623 24,600 0.0071
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 348,320,900 99.9455 169,700 0.0486 20,200 0.0059
7、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年津贴执行情况及 2025 年度津贴方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 348,261,000 99.9283 228,000 0.0654 21,800 0.0063
8、 议案名称：关于公司非独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 348,242,500 99.9230 237,500 0.0681 30,800 0.0089
9、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 348,242,600 99.9230 237,400 0.0681 30,800 0.0089
10、 议案名称：关于公司及下属公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额
度及担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 348,251,200 99.9255 231,300 0.0663 28,300 0.0082
11、 议案名称：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 348,243,700 99.9233 226,500 0.0649 40,600 0.0118
12、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 348,255,100 99.9266 228,000 0.0654 27,700 0.0080
13、 关于修订公司部分治理制度的议案
13.01、议案名称：《王力安防股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 348,258,000 99.9274 218,700 0.0627 34,100 0.0099
13.02、议案名称：《王力安防董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 348,268,000 99.9303 208,700 0.0598 34,100 0.0099
13.03、议案名称：《王力安防独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）