苏豪弘业:苏豪弘业2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会会议资料
20 2 5 年 5 月 28 日 ﹒ 南 京

苏豪弘业股份有限公司
2024 年年度股东大会议程及有关事项
现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
现场会议主持人：董事长马宏伟先生
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布代表资格审查结果
三、推选监票人和计票人
四、股东审议以下议案
序号 议案
1 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
2 关于《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案
3 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
4 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
5 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
6 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
7 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
8 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
9 关于为控股子公司提供财务资助的议案

10 关于为控股子公司提供担保额度的议案
11 关于公司及控股子公司开展期货及衍生品交易的议案
五、独立董事作《2024 年度述职报告》
六、股东发言与提问
七、议案表决
八、宣布表决结果
九、见证律师宣读法律意见书
十、出席会议董事、监事在会议文件上签字
十一、会议结束

目 录

1.关于《公司2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 1
2.关于《公司2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案 ......7
3.关于《公司2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 8
4.关于《公司2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 12
5.关于公司董事2024 年度薪酬的议案 ......14
6.关于公司监事2024 年度薪酬的议案 ......15
7.关于公司2024 年度利润分配方案的议案 ...... 16
8.关于续聘2025 年度审计机构的议案 ......17
9.关于为控股子公司提供财务资助的议案 ...... 18
10.关于为控股子公司提供担保额度的议案 ...... 22
11.关于公司及控股子公司开展期货及衍生品交易的议案 ......30
议案 1：
关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）按照企业会计准则的规定编制2024 年度财务报表，在所有重大方面均公允反映了公司 2024 年度的财务状况以及经营成果。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告如下：
一、纳入合并报表范围的变动
2024 年度，纳入合并财务报表范围的主体包括公司及受公司控制的 22 家子
公司，当年合并报表范围无变化。
二、主要财务指标
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 增幅
营业收入 716,031.25 671,953.06 6.56%
利润总额 8,526.60 6,121.67 39.29%
净利润 6,225.58 6,422.85 -3.07%
归属于母公司股东的净利润 3,341.29 3,263.56 2.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 1,043.68 957.98 8.95%
损益的净利润
基本每股收益（元） 0.14 0.13 2.38%
加权平均净资产收益率 1.58% 1.56% 增长 0.02 个
百分点
归属于上市公司股东的净资产 212,424.73 211,126.92 0.61%
报告期公司实现营业收入 71.60 亿元，同比增长 6.56%；利润总额 8,526.60
万元，同比增长 39.29%；净利润 6,225.58 万元，同比下降 3.07%；归属于母公司股东的净利润 3,341.29 万元，同比增长 2.38%。
三、主要资产和负债情况
1.主要资产情况
单位：万元
项目 2024 年末 2023 年末 增幅
交易性金融资产 14,734.67 27,892.18 -47.17%

应收票据 14,363.51 28,756.53 -50.05%
预付款项 42,215.13 18,843.33 124.03%
应收股利 95.00 987.17 -90.38%
存货 33,959.77 20,886.97 62.59%
其他流动资产 2,245.92 1,470.53 52.73%
在建工程 370.10 654.28 -43.43%
开发支出 338.55 248.72 36.11%
资产总计 601,632.91 592,639.00 1.52%
注：以上财务数据均为合并报表数据
截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 601,632.91 万元，较 2023 年末增加
8,993.91 万元，增幅 1.52%，变动较大的资产项目有：
（1）交易性金融资产：期末余额 14,734.67 万元，较上年期末下降 47.17%，
主要为本期信托和基金产品到期赎回的影响。
（2）应收票据：期末余额 14,363.51 万元，较上年期末下降 50.05%，主要
为本期持有的信用等级较低银行的承兑汇票减少。
（3）预付账款：期末余额 42,215.13 万元，较上年期末增长 124.03%，主要
为本期能源化工业务在手订单的增加。
（4）应收股利：期末余额 95.00 万元，较上年期末下降 90.38%，主要为本
期收回上年末江苏弘瑞科技公司已宣告尚未发放股利。
（5）存货：期末余额 33,959.77 万元，较上年期末增长 62.59%，主要为本
期进口库存商品增加的影响。
（6）其他流动资产：期末余额 2,245.92 万元，较上年期末增长 52.73%，主
要为本期增值税留抵扣税额的影响。
（7）在建工程：期末余额 370.10 万元，较上年期末下降 43.43%，主要为本
期子公司在建工程结转固定资产影响。
（8）开发支出：期末余额 338.55 万元，较上年期末增长 36.11%，主要为本
期子公司智云中台系统的增加。
2.主要负债情况
单位：万元
项目 2024 年末 2023 年末 增幅
交易性金融负债 163.51 0.00 100%
应付票据 44,153.84 64,300.20 -31.33%

合同负债 65,824.95 50,077.33 31.45%
应付股利 2,545.49 329.02 673.67%
一年内到期的非流动负债 3,273.07 458.73 613.51%
长期借款 9,000.00 555.92 1518.95%
递延收益 237.22 0.00 100%
负债合计 329,278.06 321,801.81 2.32%
注：以上财务数据均为合并报表数据
截止2024年 12月31日，公司负债总额329,278.06 万元，较 2023年末增加7,476.25万元，增幅2.32%，变动较大的负债项目有：
（1）交易性金融负债：期末余额163.51万元，较上年期末