歌华有线:歌华有线2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-023
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 484
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 567,237,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
40.7563
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人，公司独立董事张大钟先生、张军先生（物资
学院）、张军先生（快手科技）、王云海先生通过视频方式出席会议。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、公司董事会秘书丁颖磊先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度财务分析报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 549,205,228 96.8209 17,617,157 3.1057 415,407 0.0734
2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 548,972,928 96.7800 17,977,157 3.1692 287,707 0.0508
3、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 549,033,928 96.7907 17,897,557 3.1552 306,307 0.0541
4、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 549,129,528 96.8076 17,773,657 3.1333 334,607 0.0591
5、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 548,691,828 96.7304 18,351,357 3.2352 194,607 0.0344
6、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 548,990,428 96.7831 17,741,257 3.1276 506,107 0.0893
7、 议案名称：《关于变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 549,024,828 96.7891 17,743,757 3.1280 469,207 0.0829
8、 议案名称：《关于拟定 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 548,351,128 96.6704 18,698,057 3.2963 188,607 0.0333
9、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 549,065,028 96.7962 17,663,557 3.1139 509,207 0.0899
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《2024 年度利润分 27,838,836 60.0171 18,351,357 39.5632 194,607 0.4197
配预案》
《关于续聘立信会计
师事务所（特殊普通
6 合伙）为公司 2025 28,137,436 60.6608 17,741,257 38.2479 506,107 1.0913
年度财务报告审计
机构的议案》
《关于变更立信会计
师事务所（特殊普通
7 合伙）为公司 2025 28,171,836 60.7350 17,743,757 38.2533 469,207 1.0117
年度内部控制审计
机构的议案》
《关于拟定 2025 年
8 度董事、监事薪酬方 27,498,136 59.2826 18,698,057 40.3107 188,607 0.4067
案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会听取了公司独立董事所作的《2024 年度独立董事述职报
告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：康竟之、叶林梅
2、 律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日