红日药业:关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-035
天津红日药业股份有限公司
关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长、专门委员 会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 05 月 21 日召开
了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、选举公司第九届董事会董事长情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意选举吴文元先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
二、选举公司第九届董事会副董事长情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意选举蓝武军先生为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、选举公司第九届董事会各专门委员会委员情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经公
司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。各专门委员会组成委员如下：
（一）选举李莉（独立董事）、郑忠良（独立董事）、龚涛（独立董事）为公司第九届董事会审计委员会委员，其中李莉（独立董事）为第九届董事会审计委员会主任委员。
（二）选举郑忠良（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、吴文元为公司第九届董事会提名委员会委员，其中郑忠良（独立董事）为第九届董事会提名委员会主任委员。
（三）选举吴文元、蓝武军、林森为公司第九届董事会战略委员会委员，其中吴文元为第九届董事会战略委员会主任委员。
（四）选举郑忠良（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、李莉（独立董事）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑忠良（独立董事）为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
四、聘任公司高级管理人员情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任蓝武军先生为公司总经理；聘任陈瑞强先生、张坤先生、陆小中先生为公司副总经理；聘任但家平先生为公司财务负责人；聘任杨伊女士为公司董事会秘书。
聘任高级管理人员的议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过。上述人员（简历附后）的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。聘任后，蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士同时任董事，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一。
五、聘任公司证券事务代表情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任梁丹女士为公司证券事务代表（简
历附后），协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
上述高级管理人员、证券事务代表均符合法律、法规所规定的任职资格条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。董事会秘书杨伊女士、证券事务代表梁丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
特此公告。
附件一：公司第九届董事会董事长及副董事长简历
附件二：公司董事会各专门委员会委员简历
附件三：公司高级管理人员简历
附件四：公司证券事务代表简历
附件五：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○二五年五月二十
一日
附件一：
天津红日药业股份有限公司
第九届董事会董事长、副董事长简历
一、第九届董事会董事长简历：
吴文元，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年 1 月生，博士研究生。曾任
重庆市大渡口区发展改革委副主任、城乡统筹办公室主任，成都兴城投资集团有限公司首席投资总监、成都兴城投资集团有限公司投资发展部部长。现任公司党委书记、董事、董事长。
吴文元先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。
二、第九届董事会副董事长简历：
蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 5 月生，硕士研究生。曾任
天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。
蓝武军先生持有公司股份 1,487,900 股，与其他持有公司 5%以上有表决权
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。
附件二：
天津红日药业股份有限公司
董事会各专门委员会委员简历
李莉，中国国籍，无境外居留权，女，1961 年 10 月生，博士研究生，教授，
博士生导师，南开大学商学院财务管理系主任。目前已出版著作与教材 9 部，在《经济研究》、《管理世界》等各级期刊发表学术论文近百篇。曾获天津市政府决策咨询重点课题优秀建议成果奖，第二届全国 MPAcc 优秀教学案例奖，天津市师德优秀教师荣誉称号等奖励。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教师，天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展股份有限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事、迈创企业管理服务股份有限公司独立董事、日新（海南）生物科技有限公司董事。兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基金外审专家、天津市政府咨询专家，国际注册管理咨询师。现任公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事、北京五和博澳药业股份有限公司独立董事。
李莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.5.4 条及第 3.5.5 条所规定的情形。
郑忠良，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 5 月生，博士研究生。中国
农业大学经济管理学院会计系副教授、会计系主任、会计专硕项目主任。曾任北京市机械局第三机床厂会计、艾菲杰国际工程公司财务经理、财务总监、中国海洋石油有限公司内部审计主管、中华人民共和国商务部副研究员。现任公司独立董事、赞同科技股份有限公司独立董事、海洋石油工程股份有限公司独立董事。
郑忠良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.5.4 条及第 3.5.5 条所规定的情
形。
龚涛，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年 5 月生，博士研究生、教授。
曾任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任，四川大学华西药学院讲师、副教授，重药控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、四川大学华西药学院教授、重庆智飞生物科技股份有限公司独立董事、四川川大科技产业集团有限公司董事。
龚涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.5.4 条及第 3.5.5 条所规定的情形。
吴文元，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年 1 月生，博士研究生。曾任
重庆市大渡口区发展改革委副主任、城乡统筹办公室主任，成都兴城投资集团有限公司首席投资总监、成都兴城投资集团有限公司投资发展部部长。现任公司党委书记、董事、董事长。
吴文元先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。
蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 5 月生，硕士研究生。曾任
天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。
蓝武军先生持有公司股份 1,487,900 股，与其他持有公司 5%以