红日药业:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-033
天津红日药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2025 年 05 月 21 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以
现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 05 月 17 日以邮件、电话的方式
发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为 8 人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：非独立董事吴文元先生、蓝武军先生、李春旭女士、林森先生、张 YING 女士、李莉女士、屠鹏飞先生、郑忠良先生。经公司董事会半数以上董事共同推举董事吴文元先生主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》的规定，经董事会提名，提名第九届董事会审计委员会成员如下：
选举李莉（独立董事）、郑忠良（独立董事）、龚涛（独立董事）为公司第九届董事会审计委员会委员，其中李莉（独立董事）为第九届董事会审计委员会主任委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》；

鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》的规定，经董事会提名，提名第九届董事会提名委员会成员如下：
选举郑忠良（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、吴文元为公司第九届董事会提名委员会委员，其中郑忠良（独立董事）为第九届董事会提名委员会主任委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的规定，经董事会提名，提名第九届董事会战略委员会成员如下：
选举吴文元、蓝武军、林森为公司第九届董事会战略委员会委员，其中吴文元为第九届董事会战略委员会主任委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，经董事会提名，提名第九届董事会薪酬与考核委员会成员如下：
选举郑忠良（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、李莉（独立董事）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑忠良（独立董事）为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》的规定，经公司董事会提名委员会审核无异议并提名，选举吴文元先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》的规定，经公司董事会提名委员会审核无异议并提名，选举蓝武军先生为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会审核无异议，聘任蓝武军先生为公司总经理；经总经理提名，公司董事会提名委员会审核无异议，聘任陈瑞强先生、张坤先生、陆小中先生为公司副总经理；公司董事会提名委员会及审计委员会审核无异议，聘任但家平先生为公司财务负责人；公司董事会提名委员会审核无异议，聘任杨伊女士为公司董事会秘书。
上述人员（简历附后）的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。聘任后，蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士同时任董事，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，聘任梁丹女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
特此公告。
附件一：公司第九届董事会董事长及副董事长简历
附件二：公司董事会各专门委员会委员简历
附件三：公司高级管理人员简历
附件四：公司证券事务代表简历
附件五：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○二五年五月二十一日
附件一：
天津红日药业股份有限公司
第九届董事会董事长、副董事长简历
一、第九届董事会董事长简历：
吴文元，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年 1 月生，博士研究生。曾任
重庆市大渡口区发展改革委副主任、城乡统筹办公室主任，成都兴城投资集团有限公司首席投资总监、成都兴城投资集团有限公司投资发展部部长。现任公司党委书记、董事、董事长。
吴文元先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。
二、第九届董事会副董事长简历：
蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 5 月生，硕士研究生。曾任
天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。
蓝武军先生持有公司股份 1,487,900 股，与其他持有公司 5%以上有表决权
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。
附件二：
天津红日药业股份有限公司
董事会各专门委员会委员简历
李莉，中国国籍，无境外居留权，女，1961 年 10 月生，博士研究生，教授，
博士生导师，南开大学商学院财务管理系主任。目前已出版著作与教材 9 部，在《经济研究》、《管理世界》等各级期刊发表学术论文近百篇。曾获天津市政府决策咨询重点课题优秀建议成果奖，第二届全国 MPAcc 优秀教学案例奖，天津市师德优秀教师荣誉称号等奖励。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教师，天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展股份有限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事、迈创企业管理服务股份有限公司独立董事、日新（海南）生物科技有限公司董事。兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基金外审专家、天津市政府咨询专家，国际注册管理咨询师。现任公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事、北京五和博澳药业股份有限公司独立董事。
李莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.5.4 条及第 3.5.5 条所规定的情形。
郑忠良，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 5 月生，博士研究生。中国
农业大学经济管理学院会计系副教授、会计系主任、会计专硕项目主任。曾任北京市机械局第三机床厂会计、艾菲杰国际工程公司财务经理、财务总监、中国海洋石油有限公司内部审计主管、中华人民共和国商务部副研究员。现任公司独立董事、赞同科技股份有限公司独立董事、海洋石油工