思瑞浦:2024年年度股东会会议资料

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

目 录

2024 年年度股东会会议须知......3
2024 年年度股东会会议议程......5
2024 年年度股东会会议议案......7
议案一：关于《董事会 2024 年年度工作报告》的议案......7
议案二：关于《监事会 2024 年年度工作报告》的议案......13
议案三：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案......16
议案四：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案......17
议案五：关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案......18
议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）及 2025 年度薪酬（津贴）方
案的议案......21
议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......23
2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。
二、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理登记手续，并按照公司《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-024）的相关要求向会议工作人员出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等证明文件，经会议工作人员核对身份后方可出席会议，请给予配合。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有的表决权数量。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六、股东及股东代表拟在股东会现场会议上发言或提问的，应于股东会召开前的登记环节向会务组事先进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言或解答股东提问。
未经事先登记，现场要求就会议议题进行提问的股东及股东代表，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代表同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，会议主持人可以要求拟发言的股东到会务组处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要。为提高会议效率，会议进行中，每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次，每次不超过 5 分钟。超出议题范围的相关问题，可会后向公司董事会秘书咨询。
七、股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的国浩律师（上海）事务所的执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》
（公告编号：2025-024）。

2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2025年5月30日14点30分
2、现场会议地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼会议室3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月30日至2025年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（二）宣读股东会会议须知
（三）推举计票、监票人
（四）审议议案
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股
东
非累积投票议案
1 关于《董事会 2024 年年度工作报告》的议案 √
2 关于《监事会 2024 年年度工作报告》的议案 √
3 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
4 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案 √
5 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 √
6 关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）及 2025 年度薪酬（津 √
贴）方案的议案
7 关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 √
听取《独立董事 2024 年度述职报告》，详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的相关
公告。
（五）现场与会股东及股东代表发言及提问
（六）现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（七）休会，统计表决结果
（八）复会，宣读投票表决结果及会议决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）宣布会议结束

2024 年年度股东会会议议案
议案一：关于《董事会 2024 年年度工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规章的规定及要求，以保障全体股东权益为目标，切实履行董事会职责，执行股东会决议，推动公司合规治理，促进公司围绕长期战略目标开展经营管理工作。现将董事会 2024 年度（以下简称“报告期”）的主要工作报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024 年，公司持续聚焦主业，围绕战略目标和经营计划稳步开展各项工作。报告期内，受益于汽车、光模块、服务器、部分工业及消费细分市场需求的成长及信号链和电源管理芯片新产品的逐步放量，公司实现营业收入 12.20 亿元，同比增长 11.52%。但报告期内受产品结构变动及市场竞争等因素使得产品价格和毛利率阶段性承压，期间研发、销售费用增加，以及公司计提存货跌价准备影响，2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1.97 亿元。2024 年，公司综合毛利率为 48.19%，较上年同期减少 3.59 个百分点。
2024 年，公司信号链芯片实现销售收入 9.75 亿元，同比增长 12.19%；电源
管理芯片产品实现销售收入 2.44 亿元，同比增长 11.89%。公司信号链芯片产品毛利率为 50.10%，较上年同期减少 4.17 个百分点；电源管理芯片产品毛利率为40.52%，较上年同期减少 1.76 个百分点。
2024 年末，公司总资产为 62.01 亿元，较期初增长 4.96%；归属于母公司的
所有者权益为 53.01 亿元；公司货币资金及理财余额约 36.88 亿元，资产负债情况良好。
二、2024 年度董事会履职情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合
法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司各位董事均勤勉、忠实地履
行职责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行
使表决权。独立董事严格遵守《独立董事工作制度》，基于独立、客观的立场，
充分发挥独立董事的作用，就股权激励、并购重组等重要事项发表独立意见，努
力维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共计召开了 12 次董事会，审议通过了定期报告、向激励对
象授予限制性股票、公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
金方案、以集中竞价交易方式回购公司股份方案、2024 年度“提质增效重回报”
行动方案等事项，制定了《舆情管理制度》、《员工购房借款管理办法》、《会计师
事务所选聘制度》、《独立董事专门会议工作制度》等，并修订了《公司章程》及
公司募集资金、对外担保、关联交易、董监高所持本公司股份及其变动等管理制
度。董事会会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，各位董事均依照法律法规和《公司章程》的
规定勤勉尽职地履行职责和义务。董事会召集的会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会二 2024/1/10 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
十四次会议