鹿山新材:广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-033
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日
至2025 年 6 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 √
6 《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 √
7 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方 √
案的议案》
8 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
9 《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对外 √
担保计划的议案》
10 《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 √

11 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
13 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
14 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部 √
限制性股票的议案》
15 《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募 √
集资金永久补充流动资金的议案》
累积投票议案
16.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选董事（2）人
16.01 选举汪加胜先生为公司第五届董事会非独立董事 √
16.02 选举唐舫成先生为公司第五届董事会非独立董事 √
17.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（2）人
17.01 选举容敏智先生为公司第五届董事会独立董事 √
17.02 选举吴小满先生为公司第五届董事会独立董事 √
注：本次年度股东会还将听取《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十
六次会议、第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议、第
五届监事会第二十二次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日、2025 年 4 月 28 日及 2025 年 5 月 22 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《经济参考报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案 9、议案 11、议案 14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7-10、议案 14-17
适用
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5-6、议案 14
应回避表决的关联股东名称：议案 5 中持有公司股份的董事应回避表决；议
案 6 中持有公司股份的监事应回避表决；议案 14 持有公司 2022 年限制性股票的
股东应回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603051 鹿山新材 2025/6/6
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须由个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。
（二）登记时间：2025 年 6 月 9 日上午 8:30—12:00、下午 13:00—17:00；
也可用信函或邮件方式办理出席登记手续，信函或邮件送达的最晚日期不得超过
2025 年 6 月 9 日。
（三）登记地点及联系方式
登记和联系地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室
联系部门：公司董事会办公室
电话：020-82107339
传真：020-82266247
邮箱：ir@cnlushan.com
六、 其他事项

出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1
授权委托书
广州鹿山新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 11 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》
6 《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》
7 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方
案的议案》
8 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
9 《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对外
担保计划的议案》
10 《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
11 《关于变更注册资本、