石化油服:2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会会议资料

中石化石油工程技术服务股份有限公司
2024 年年度股东会
2025 年第一次 A 股类别股东会
2025 年第一次 H 股类别股东会
会议资料
二○二五年六月

目 录
1．会议议程 1
2．2024 年度董事会工作报告 3
3．2024 年度监事会工作报告 30
4．2024 年度经审计的财务报告及审计报告 34
5．2024 年度利润分配方案 50
6．关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案 51
7．关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2025 年 57
日常关联交易最高限额的议案
8．关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 60
9．关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案 64
10．关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境 76外上市外资股的议案
11.关于提请股东会授权董事会发行债务融资工具的议 79案。
中石化石油工程技术服务股份有限公司2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类
别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东
会议程
二○二五年六月六日
召开方式：现场会议
会议召开日期及时间：2025 年 6 月 6 日 9 点 00 分
网络投票日期及时间：2025 年 6 月 6 日。采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
见证律师：北京市海问律师事务所
一、宣布现场会议开始。
二、介绍现场会议出席情况。
三、与会股东及股东代表听取议案。
（一）2024 年年度股东会审议议案
1．审议及批准公司 2024 年度董事会工作报告。
2．审议及批准公司 2024 年度监事会工作报告。
3． 审议及批准公司 2024 年度经审核财务报告及审计报告。
4．审议及批准公司 2024 年度利润分配预案。
5．审议及批准关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案。
6．审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2025 年日常关联交易最高限额的议案
7．审议及批准关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案。
8．审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案。
9.审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案。
10.审议及批准关于提请股东会授权董事会发行债务融资工具的议案。
（二）2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H
股类别股东会审议议案
1、审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案。
四、股东和股东授权 代理人发言、提问及质询。
五、公 司 董事会回答股东和股东授权代理人提问和质询。
六、会议表决。
七、会议主席宣布表决结果。
中石化石油工程技术服务股份有限公司
文件之一
2024 年年度股东会
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
二○二五年六月六日
各位股东、股东授权代理人：
现在，我代表公司董事会作 2024 年度工作报告。该报
告已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，现提呈2024 年年度股东会审议。
一、2024 年主要经营业绩
2024 年，面对严峻复杂的市场形势，公司董事会团结
带领经理层和全体员工攻坚克难、接续奋斗，锚定高质量发展目标，全力优化生产经营组织，强化改革创新，统筹优化资源，公司经营业绩实现稳中有升。按中国企业会计准则，实现合并营业收入 811 亿元，同比增长 1.4%，创“十三五”以来最好水平；非生产性支出同比压降 13.4%；归属于本公司股东的净利润为 6.3 亿元，同比增长 7.2%。
一是核心功能有效发挥。牢记首责天职，在服务国家战略、保障能源安全的实践中，有效推进技术能力提升、核心装备升级和生产组织模式变革，助力中国石化探明国内首个超万亿方页岩气田、油气产量当量创历史新高。全
年三维地震采集平均日效提升 3.9%，平均钻井周期缩短5.6%，复杂故障时效降低 12%，压裂效率提高 10.7%，“日进千米井”达到 478 口，“日进英里井”超过 50 口，“一趟钻”技术规模实施 1300 余井次，地面工程一体化推进标准化设计、标准化采购、工厂化预制和模块化建设，“四提”“五化”成效明显。全力承建参建的深地工程、涪陵页岩气田、百万吨级 CCUS 项目、地热开发利用、胜利济阳页岩油国家级示范区建设、库车绿氢示范项目等荣获中国石化高质量发展十大成果。
二是市场结构优化升级。按照做精内部市场、做盈国内外部市场、做大海外市场策略，主动拓展优质规模市场和轻资产技术服务市场。全年新签合同额 912 亿元，同比增长 10.7%，创历史新高，其中中石化外市场新签合同额442 亿元，同比增长 36.4%，外部市场份额占比历史性跃升到 48.5%。充分发挥一体化优势，与公司最大股东中国石化集团公司成功续签了产品互供、综合服务、工程服务、科技研发等三个年度的关联交易协议，创效基本盘更加稳固，为公司可持续发展赢得了稳定预期。国内外部市场主动退出长期无效和重资产低效业务，进一步向中石油、中海油和国家管网等转移集中，获取国家管网的合同首次突破百亿元。海外市场成功中标科威特南部钻井大包项目212 口井工作量，测井、固井、钻井液、油藏服务等技术服务和高端业务加速“出海”，全年创收 182.3 亿元。
三是改革创新动力强劲。大力推进改革深化提升行
动，将资源优化向组织结构、队伍结构、装备结构等全链条全层级全要素拓展延伸，推动工作重心向价值创造聚焦、资源向价值创造流动。通过采取清退项目化用工、外委转自营、对外业务承揽等措施，优化压减机构 271 个、队伍 124 支，机构运行费用同比减少 1.5 亿元，对外业务承揽收入同比增加 1.86 亿元。组建资产运营分公司，推动增量资产精准配置、存量资产有效盘活、减量资产快速变现，直接创效和优化降本 2.3 亿元。持续推进世界一流技术先导型油服公司建设，全年研发支出 22.5 亿元，投入强度 2.7%，获省部级科学技术奖励 15 项，申请专利 1034件、授权 779 件，专利申请数量居中国石化集团公司首位，智能节点采集、超深层钻完井、旋转地质导向、高温高压测井、电动压裂等技术攻关应用取得新突破，在海南打出我国最深地热科探井，支撑顺北 8000 米以深井钻井周期控制在百日以内。
四是 ESG 水平稳步提升。扎实开展绿色企业行动，加
快推进油气勘探开发工程装备电动化改造、技术低碳化发展，国内网电钻机完成钻井进尺占比达 66.2%，电驱压裂占比达 41.6%，同比减少碳排放量 165.6 万吨；深入实施能效提升计划，强化现场能效管理，应用节能和清洁生产技术措施，全年工业万元产值综合能耗同比下降 11%；大力开发地热、风电、光伏、氢能、CCUS 等新兴市场；积极参加乡村振兴和社会公益事业，购买乡村扶贫产品3,310 万元，捐资助学 321.4 万元。

二、公司治理能力建设
2024 年，公司董事会注重自身建设，忠诚履行职责，
统筹公司利益相关方通力协作，推动公司治理更加规范高效，市值管理全面加强，风险防范能力显著提升。
1.董事会建设方面。完成了董事会换届工作，建立了具有不同专业背景的董事会团队，其中 37.5%的董事具有石油化工专业背景、37.5%的董事具有财务专业背景、25%的董事具有金融专业背景，董事会结构更趋优化。积极落实关于独立董事制度改革等相关要求，完成了《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》《信息披露制度》等10 项制度的修订，筑牢规范治理与合规运行的制度基础。组织董事、监事、高管参加中国上市公司协会、北京上市公司协会、上交所等举办专题培训 52 人次，有效提升了履职能力。组织全体独立董事现场调研胜利工区，近距离感受石油工程作业现场、高端装备制造和新能源业务优势，加深了独立董事对公司业务的了解，增强了对公司发展的信心。
2.董事会运行方面。严格按照监管规定、《公司章程》和董事会及各专门委员会工作规则规范运行，全年召开董事会会议 9 次，专门委员会会议 12 次，形成财务报告、对外担保、股份回购方案、三年关联交易协议续签等董事会决议 55 项，专门委员会决议 28 项。持续提升信息披露质量，全年及时准确发布定期报告 5 份，对外担保、关联交易、工程中标、股份回购等各类临时公告及相关文件
84 份，确保所有股东享有平等的机会获取公司相关信息，公司信息披露工作首次获得上交所最高等级 A 级评价。
3.市值管理方面。牢固树立回报股东意识，积极承担高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，认真研究、制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，多措并举改善经营质量和盈利能力，推动新质生产力加快发展，有效提升公司投资价值。多渠道多层次开展投资者沟通工作，全年召开业绩说明会 5 次，成功举办上市十周年投资者交流活动，获得投资者和媒体高度认可；主动赴上海、深圳、香港等地拜访机构投资者，就公司经营情况和发展前景与投资者坦诚交流，增强了投资者信心。首次实施 H股和 A 股回购，传递公司对未来发展有信心的积极信号，
A 股、H 股股价较 2023 年底均明显上涨，年末市值为 309.4
亿元，同比增长 13.5%，有效维护了公司资本市场良好形象。
4.风险管控方面。全面推进从严管理、精益管理、合规管理，不断完善内控风控制度体系，持续优化业务流程，依法合规治企能力持续提升；围绕公司发展战略、监管要求及核心业务领域，强化内部审计部门监督职能，定期或不定期开展关键环节内控检查和专项审计，深化审计成果运用，形成以整改促管理的良性循环；推进境外依法合规经营，修订完善管理制度，建立长效机制，对中介佣金决策、投资和财税等进行严格规范管理，突出强化境外长周期项目风险管理，完善境外重大项目全生命周期风险管理
体系，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
三、2025 年工作部署
2025 年，公司将坚持稳中求进工作总基调，完整准确
全面贯彻新发展理念，以攻坚创效、市场开拓、科技创新、改革优化、风险防控为重点，全方位推进高质量发展，加快建设世界一流技术先导型油服公司，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。
一是高质量完成年度目标任务。2025 年是油气增储
上产七年行动计划和“十四五”发展规划的收官之年，做好全年工作意义重大。公司将深刻理解、全面把握能源市场变化的新趋势，加强战略预判、增强应变能力，扎实做好各项工作，推动各方面积极因素转化为发展实绩，努力实现生产经营质的有效提升和量的合理增长。全年计划新签合同额835亿元，百元收入营业成本控制在92.