亿能电力:2024年年度股东会决议公告

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-026
无锡亿能电力设备股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄彩霞女士
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
63,564,883 股，占公司有表决权股份总数的 62.84%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
2,530,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,564,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,564,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,564,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 63,564,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,564,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,564,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(四) 关于 2024 年年度权 2,530,100 100% 0 0% 0 0%
益分派预案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：华佳悦、顾峻峰
（三）结论性意见
亿能电力本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司《2024 年年度股东会决议》
（二）北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公 司 2024 年年度股东会的法律意见
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日