飞乐音响:飞乐音响2024年年度股东大会会议资料

上海飞乐音响股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 29 日

上海飞乐音响股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 29 日下午 14:00
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日
至 2025 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
会议议程如下：
一、 报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、 审议议案
1、公司董事会 2024 年度工作报告；
2、公司监事会 2024 年度工作报告；
3、公司 2024 年年度报告及摘要的议案；
4、公司 2024 年度财务决算报告；
5、公司 2024 年度利润分配的预案；
6、关于为投资企业提供贷款担保额度的议案；
7、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；
8、关于续聘会计师事务所及报酬的议案。
三、 独立董事述职报告
四、 股东发言
五、 主持人宣布现场投票表决的监票人员
六、 股东对大会提案进行现场投票表决
七、 宣读现场股东大会表决情况、宣读本次临时股东大会表决结果
（现场投票与网络投票合并）
八、 北京市通商律师事务所上海分所律师宣读大会法律意见书
九、 通过 2024 年年度股东大会决议，并宣布会议结束

上海飞乐音响股份有限公司 2024 年年度股东大会须知
上海飞乐音响股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为了维护公司股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，本公司特作如下规定：
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大会表决事项相关。
六、本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。
七、公司董事会聘请北京市通商律师事务所上海分所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

上海飞乐音响股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
各位股东：
2024 年，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，认真履行法律法规及《公司章程》赋予的各项职责，执行股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的合法权益。
现将公司董事会2024年度工作情况及2025年度工作计划报告如下：
一、2024 年度工作回顾
（一）聚焦主责主业，创新驱动稳健发展
在公司成立 40 周年之际，董事会带领管理层对公司发展历史进行深入思考和深刻总结，公司传承和发扬“敢于创新、勇立潮头”的第一股精神，以战略为引领，围绕着“聚焦主业、提升盈利”的核心目标，克服错综复杂的市场环境，积极应对当下的各项风险和挑战，从资源优化配置、市场拓展、科技研发、企业管控、运营效率提升以及企业文化建设等多维度协同发力，推进公司稳健发展。
公司抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，成立“飞乐音响科技创新中心”，探索人工智能在工业领域、仪器仪表及检验检测中的应用，加快培育和发展新动能。公司紧跟市场需求和产品技术变化趋
势，巩固强化核心业务优势，锻造核心竞争力，提升公司盈利能力，为公司可持续高质量发展筑牢根基。
（二）深化合规管理，护航高质量发展
董事会带领管理层结合公司实际，建立健全合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等协同运作机制，加强统筹协调，提高管理效能，推动企业合规经营，高效运作，护航企业高质量发展。
在法治合规方面，强化责任落实，完善运行机制。加强组织领导，夯实领导责任，制定了《飞乐音响分管法律工作领导、合规负责人履职目录》《2024 年飞乐音响子公司法治国企建设工作考核目标》，对拟提任干部进行任职前“法治谈话”，压实合规管理主体责任；优化工作机制，强化法治保障，修订《合同管理制度》《规章制度管理办法》等制度和相应流程，将法律审核嵌入合同、制度审核、重大决策等经营管理流程；以专项为抓手，防范法律风险，董事会审计委员会和公司依法治企工作领导小组审议通过了公司 2024 年合规管理计划，开展了“合同管理”重点领域专项合规管理检查，开展公司章程及规章制度排摸修订，严格做好诉讼跟踪、分析和管理，积极处理重大诉讼案件，并进行考核。
公司不断完善内控体系建设，扎实开展内控自评工作，全面梳理公司业务流程，查找内控缺陷，督促及时进行整改，确保内部控制体系持续有效运行，最终以标准无保留意见通过内控外部审计；设立“飞乐音响审计中心”，初步完成人员和架构调整，推进审计工作的规范化与集中化。

（三）强化规范运作，提升公司治理效能
报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予 的职责，求真务实、严谨高效开展各项工作，严格落实股东大会各项 决策部署。不断健全完善董事会运行制度机制，充分发挥董事会在公 司治理中的核心作用，提升公司治理整体效能。
1、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。
公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》 的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻落实公司股东大 会通过的各项决议，维护全体股东的利益。
2、董事会的会议情况
报告期内，公司董事会对公司重大事项进行了认真研讨和科学决
策，召开 6 次会议，累计审议 38 项议案，具体情况如下：
召开时间 会议 议案
一、《关于聘任公司总经理的议案》；
二、《公司 2023 年度经营情况和 2024 年度经营计划报告》；
三、《公司董事会 2023 年度工作报告》；
四、《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
五、《公司 2023 年度财务决算报告》；
六、《公司 2023 年度利润分配的预案》；
七、《关于 2024 年度申请借款额度的议案》；
2024 年 3 月 第十二届董事会 八、《关于现金管理项下对子公司委贷资金额度的议案》；
28 日 第二十四次会议 九、《为投资企业提供贷款担保额度的议案》；
十、《关于计提资产减值准备的议案》；
十一、《关于对诉讼计提预计负债的议案》；
十二、《关于其他应收款减值核销的议案》；
十三、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
十四、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
十五、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
十六、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
十七、《关于修订公司制度的议案》；

十八、《关于董事、高级管理人员的 2023 年度薪酬情况的
报告》。
一、《2024 年第一季度报告的议案》；
二、《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非
2024 年 4 月 第十二届董事会 独立董事候选人的议案》；
28 日 第二十五次会议 三、《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独
立董事候选人的议案》；
四、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
一、《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》；
二、《关于公司第十三届董事会专门委员会委员人选的议
2024 年 5 月 第十三届董事会 案》；
27 日 第一次会议 三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
四、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
一、《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；
2024 年 8 月 第十三届董事会 二、《关于计提资产减值准备的议案》；
28 日 第二次会议 三、《关于计提预计负债的议案》；
四、《关于聘任公司总会计师的议案》。
2024 年 10 月 第十三届董事会 一、《关于推举董事代行董事长职责的议案》；
12 日 第三次会议 二、《关于推选公司董事候选人的议案》；
三、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
一、《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》；
2024 年 10 月 第十三届董事会 二、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；
29 日 第四次会议 三、《2024 年第三季度报告的议案》
四、《关于冲回诉讼涉及预计负债的议案》。
3、董事会下设的专门委员会履职情况
2024年，董事会专门委员会分别详细听取了公司管理层及相关职 能部门的情况汇报，就公司有关重大事项详细了解情