新华医疗:新华医疗2024年年度股东大会资料(1)

山东新华医疗器械股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
二О二五年四月二十八日

山东新华医疗器械股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 3 日（周二）上午 9:00
现场会议地点：公司办公楼三楼会议室
现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
现场会议议程：
1、选举监票人；
2、审议《2024 年年度报告全文及摘要》；
3、审议《2024 年度董事会工作报告》；
4、审议《2024 年度监事会工作报告》；
5、审议《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；
6、审议《2024 年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分
红方案的议案》；
7、审议《2024 年度独立董事述职报告》；
8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于对外担保的议案》；
10、审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；
11、审议《关于增加经营范围的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
13、对审议议题表决；
14、监票人宣布表决结果；
15、宣布股东大会决议；
16、律师宣读法律意见书；
17、宣布股东大会结束。
年度股东大会
会议资料之一
山东新华医疗器械股份有限公司
2024 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
公司 2024 年年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日
年度股东大会
会议资料之二
山东新华医疗器械股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
董事长 王玉全
各位股东及股东代表：
2024 年，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）董事会遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现将董事会 2024 年的主要工作情况报告如下：
一、公司 2024 年度整体经营情况
（一）报告期内的经营情况分析
2024 年度，新华医疗面对复杂多变的市场环境和日益激烈的行业竞争，公司迎难而上，始终坚定不移地贯彻“调结构 强主业 提效益 防风险”工作方针和“毫不动摇地深耕健康产业，毫不动摇地推进高质量发展，毫不动摇的践行以职工为中心”的发展战略，扎实推进“十四五”规划目标，在科技创新、市场开拓、管理优化、品牌建设等方面取得了阶段性成果，为新一轮高质量发展奠定了坚实基础。
经营业绩主要情况如下：2024 年度，实现归属于上市公司股东的净利润为
69,160.96 万元，与上年同期相比增长 5.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 62,319.57 万元，与上年同期相比增长 0.60%。
（二）主要工作情况
1、科技创新驱动发展，技术合作成果丰硕
2024 年，公司始终把科技创新摆在发展全局的核心地位，充分发挥研发主体的创新作用，调整研发投入结构，深化研发管理创新，推进现有产品的技术迭代和全新产品的创新开发，增强对高质量发展的引领支撑。

攻关重点创新项目。一是汇聚核心研发资源推进现有业务的创新突破，组织实施重点创新项目 130 余项，突破了高温灭菌超快速生物监测、三维体数据配准等关键技
术 60 余项，成功上市双模高速连续式 BFS 等重点新产品 100 余个，新取得医疗器械
注册证 33 个，其中三类注册证 6 个，8 个产品取得欧盟 MDR 认证，同时积极推动行业
技术发展，发布标准 3 项，审定标准 12 项。二是集中优势创新力量推进新领域、新赛道业务的实施落地，积极推动康复设备、实验室自动化、微创手术器械及耗材等多个新领域、新赛道项目落地见效，攻克了“4K+荧光+3D”三合一融合成像等核心技术数十项，成功推出全院物流机器人、血液透析管路、全自动细胞工作站等 20 余款新领域、新赛道产品，不断培育新质生产力，打造新的业务增长点。
深化研发管理创新。一是深入推行 IPD 研发管理改革，构建了以市场为导向的产研、以技术平台为目标的公研、以核心技术突破为宗旨的预研的研发架构，完成多项本地化适应性建设，并组建人工智能 AI 技术研发平台助力产品智慧升级。二是加强对外技术合作赋能业务创新发展，与中科院香港创新研究院、西安交通大学、济南超算中心以及山东理工大学等科研院所广泛开展产学研合作，新签订对外技术合作项目同比增长 60%，不断汇聚创新资源、融合优势要素，多措并举实现更开放的融合创新。
2、区域运营深耕细作，海外市场稳步拓展
始终坚持“内外并举、协同发展”的战略，持续优化市场布局，提升品牌影响力。
拓展海外市场。探索 AKD 模式，在印尼、沙特等地的合作伙伴工厂取得资格认证或正常运营，与其他国家的合作伙伴在产品生产、合作协议签署上有序推进。感控、口腔、洁净等产品线成功打入欧盟等高端市场，多款产品实现首次出口销售，显著提升公司在海外市场的知名度与市场份额。
优化区域运营营销。以双高策略为指导，围绕“4+7”区域市场规划，推动产线融合协同，实现以强带弱、共同开拓市场，增强客户黏性。在多所三甲医院实现设备中标、装机与国产替代，与院所合作研发产品实现技术突破，新开拓多个企业性医疗集团客户并达成合同。
3、精益管理提质增效，产品“质能”显著提升
坚持以精益管理为抓手，全面提升生产效率和产品质量，为公司可持续发展奠定坚实基础。

推进精益管理。推动生产管理体系 1.0 版本落地，获评国家级“绿色供应链管理企业”；优化供应链协同机制，扎实推进 VMI 库存管理，压降制造与库存成本。
创新安全管理模式。划分 32 个网格区域，构建四级安全管理网络，严格执行《安全生产网格化管理制度》，荣获省级“绿色工厂”称号。
提升产品取证与检测能力。新产品境内上市取证周期缩短 35%；脉动真空灭菌器等产品取得欧盟相关认证；新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心建设完成，通过中国合格评定国家认可委员会 CNAS 现场审核，完成国家认可委员会组织的 5 个领域的能力验证 11 项，均取得了满意结果；淄博市医疗器械质量基础设施服务平台挂牌，为企业提供“一站式”服务。
4、运营管理优化升级，创新创效激发活力
通过创新机制和优化流程，激发全员创效活力，推动企业管理水平迈上新台阶。
推进管理创新创效。开展管理部室薪酬绩效改革项目，优化部室绩效考核形式；完成母公司人力资源信息化模块功能拓展和流程优化，启动子公司人力资源系统上线工作；引进国家级海外人才及深圳市海外高层次人才，入选山东省示范类人才引领型企业、淄博市新旧动能转换实训基地。
搭建信息系统和数字平台。稳步推进 ERP 业财一体化，系统业务数据量超 1.25
亿条；统一 CRM 系统，完成多方面部署、集成与使用工作；自主开发 SRM 系统，建成供应商库和价格库，实现闭环管理；完成共享任务中心和共享运营管理、费用报销标准产品的演示，完成测试环境共享模块工作流的梳理和配置及个性化开发方案评估，持续推进财务共享项目建设，丰富管控性财务共享职能定位，业财融合稳步提升；全面上线司库系统，通过设置风险指标阈值、实时监控资金流动、自动生成风险预警报告等功能，为风险识别、评估和应对提供数据支持和决策依据，提升风险管控的及时性和有效性，通过制度约束、流程管控和技术支持协同发力，推动资金管理向规范化、精细化和智能化升级，为公司战略目标的实现提供了有力的资金保障。
二、董事会日常工作开展情况
公司董事会设董事 11 名，其中独立董事 4 名。董事会下设审计委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
（一）董事会会议情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，全年共召开 8 次董事会会议，公司全体董事无缺席会议的情况，各位董事勤勉尽责，认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案提出了自己的建议和意见，各项决议均得到有效执行。会议的召集、提案、出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
董事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，在做出决策时能够充分考虑中小股东的利益和诉求，增强了董事会决策的科学性和有效性。各位董事利用自己的专业知识和从业经验，充分发挥对相关议案的客观判断能力和决策能力，切实维护了股东利益特别是中小投资者的利益，提升了公司的经营能力和管理效率。
（二）股东大会决议执行情况
2024 年，公司共召开 1 次年度股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合国
家有关法律法规和规范性文件的相关要求。董事会本着对全体股东负责的宗旨，严格认真地行使股东大会授予的权力，贯彻执行公司股东大会的相关决议。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规、制度的规定，积极参加相关会议，独立公正地履行职责，充分利用各自的专业特长，对董事会审议事项做出客观、公正的判断，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。
（四）信息披露情况与投资者关系管理情况
报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。2024 年，为增强与广大投资者的沟通互动，提升投资者关系管理水平，公司组织了 “2023 年度业绩暨现金分红说明会”“2024 年第一季度业绩说明会”“2024 年半年度业绩说明会”“2024 年第三季度业绩说明会”活动,与投资者积极互动，解答广大投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。
三、2025 年经营计划

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年，新华医疗将坚持“十二字”工作方针和“三个毫不动摇”发展战略，以“稳存量、找增量、控成本、提质量/服务、细管理”为着力点，抢抓政策红利，应对行业挑战，努力开创可持续高质量发展的新局面。
（一）靶向发力谋发展，推动战略任务与产业转型高效落地
以系统性思维统筹全局，聚焦“产业转型”主战场，强化顶层设计与执行刚性相结合，在优化布局中突破瓶颈，在战略攻坚中厚植优势，以更高站位、更实举措、更严标准确保战略任务压茬推进、落地见效。
1、优化产业