海目星:海目星2024年年度股东大会会议资料

海目星激光科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目录

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 1
海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案......5
议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案......6
议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案......7
议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案......8
议案五：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案......9
议案六：关于公司《2025 年度董事薪酬方案》的议案......10
议案七：关于公司《2025 年度监事薪酬方案》的议案......11
议案八：关于公司 2025 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案......12
议案九：关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案......16
附件一：《2024 年度董事会工作报告》...... 18
附件二：《2024 年度监事会工作报告》...... 31
附件三：《2024 年度财务决算报告》...... 34
附件四：《2025 年度财务预算报告》...... 38
海目星激光科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《海目星激光科技集团股份有限公司章程》《海目星激光科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

海目星激光科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025年5月27日14点00分
现场会议地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋三楼海目星会议室
会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议主持人：公司董事长赵盛宇先生
会议内容：
一、主持人宣布现场会议开始
二、提名并选举监票人、计票人
三、审议各项议案
1. 审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
2. 审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
4. 审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
5. 审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
6. 审议《关于公司<2025 年度董事薪酬方案>的议案》
7. 审议《关于公司<2025 年度监事薪酬方案>的议案》
8. 审议《关于公司 2025 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
9. 审议《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
10. 听取《2024 年度独立董事述职报告》
四、回答股东及股东代表提问
五、股东及股东代表投票表决
六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果
七、宣读本次股东大会投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布会议结束
议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年年度 经营状况编制了《2024年年度报告》及其摘要。《2024年年度报告》及其摘要 所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议 审议通过，现提请股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度 报告摘要》。
海目星激光科技集团股份有限公司
2025年5月27日
议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
基于对 2024 年度公司整体经营和董事会日常工作情况，结合公司发展战略与经营计划，公司董事会拟制了《2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案内容详见附件一。
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2025年5月27日
议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
基于对2024年度监事会各项工作的总结，公司监事会拟制了《2024年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案内容详见附件二。
海目星激光科技集团股份有限公司
2025年5月27日
议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司根据2024年度公司整体运营情况，编制了《2024年度财务决算报告》。本议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案内容详见附件三。
海目星激光科技集团股份有限公司
2025年5月27日
议案五：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司根据2024年度实际经营情况以及2025年度经营发展目标，编制了《2025年度财务预算报告》。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案内容详见附件四。
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2025年5月27日
议案六：关于公司《2025 年度董事薪酬方案》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2025 年度公司董事薪酬方案如下：
非独立董事按其在公司所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；独立董事的津贴为每年 10 万元人民币（税前），按季度发放。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
海目星激光科技集团股份有限公司
2025年5月27日
议案七：关于公司《2025 年度监事薪酬方案》的议案
各位股东及股东代表：
为完善和规范公司治理，根据《公司章程》和实际经营情况，拟定公司 2025年度监事薪酬方案：
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
海目星激光科技集团股份有限公司
2025年5月27日
议案八：关于公司 2025 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案
各位股东及股