奇正藏药:第六届董事会第十一次会议决议公告
公告时间:2025-05-21 15:45:11
证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2025-034
债券代码:128133 债券简称:奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次
会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯形式召开;
2、会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、信息等方式发出;
3、会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中独立董事 3 名,公司监
事及高级管理人员列席了会议;
4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持;
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。本议案无需提交公司股东
会审议。详见 2025 年 5 月 22 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-035)。
(表决票 7 票,7 票同意、0 票反对、0 票弃权)
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十二日