大洋电机:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人的公告

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-040
中山大洋电机股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事4名，独立董事4名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员（总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书）和审计负责人。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，成员如下：
非独立董事：鲁楚平（董事长）、徐海明（副董事长）、彭惠、刘自文、刘博（职工代表董事）
独立董事：张承宁、石静霞、张永德、陈良
公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
以上各位董事的简历详见附件。

（二）董事会专门委员会成员
战略与 ESG 委员会：鲁楚平、刘博、张承宁（独立董事）、陈良（独立董事），鲁楚平为召集人。
审计委员会：张永德（独立董事）、彭惠、陈良（独立董事），张永德为召集人。
提名委员会：张承宁（独立董事）、徐海明、石静霞（独立董事），张承宁为召集人。
薪酬与考核委员会：石静霞（独立董事）、刘自文、张永德（独立董事），石静霞为召集人。
以上各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
二、聘任高级管理人员情况
总裁：徐海明
常务副总裁：刘自文
副总裁：伍小云、刘博
财务负责人：伍小云
董事会秘书：肖亮满
以上各位高级管理人员的简历详见附件。
公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期与公司第七届董事会任期一致。
公司董事会秘书肖亮满先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关专业知识、工作经历和有关上市公司规范运作、信息披露及投资者管理等能力。肖亮满先生的联系方式如下：
电话：0760-88555306
传真：0760-88559031
电子邮箱：xiaoliangman@broad-ocean.com
联系地址：中山市西区沙朗广丰工业大道1号
三、聘任审计负责人情况
公司第七届董事会同意聘任彭新定先生（简历详见附件）为公司审计负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。彭新定先生的教育背景、专业知识、技能、工作经历和审计管理经验均具备胜任所聘岗位的职责要求。

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士因任期届满不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；王侦彪先生、邴黎明先生、彭魏文先生因任期届满不再担任公司监事职务，将仍在公司担任其他职务；刘博先生因任期届满不再担任公司董事会秘书职务，将仍在公司担任董事、副总裁职务。
截至本公告披露日，刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士、王侦彪先生、彭魏文先生未持有公司股份，邴黎明先生持有公司股份174,360股。邴黎明先生离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司稳健发展和规范运作所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 21 日
附件：
一、第七届董事会董事简历
1．鲁楚平先生，1965 年出生，本科学历，工程师。1988 年起先后担任中山威力集
团洗衣机厂工程师、中山威力集团电机厂副厂长，2000 年起任大洋电机有限董事长、法定代表人。曾任中国微特电机与组件行业协会副理事长等职务，现任中山市青年企业家协会名誉会长、公司董事长。
鲁楚平先生目前持有公司股份 613,591,916 股，为公司控股股东，与公司董事彭惠女士为夫妻关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁楚平先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2．徐海明先生，1963 年出生，研究生学历。1982 年起在武汉铁路分局工作，1992
年任职于广州先导技术工程有限公司担任总经理。2001 年加入中山市大洋电机有限公司任总经理。现任中国微特电机与组件行业协会副理事长，公司副董事长、总裁。
徐海明先生目前持有公司股份 139,687,320 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐海明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》3.2.2 及《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3．彭惠女士，1968 年出生，大专学历，会计师、审计师。2000 年加入中山市大洋
电机有限公司，现任公司董事。
彭惠女士目前持有公司股份48,090,000股，与公司控股股东鲁楚平先生为夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。彭惠女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．刘自文女士，1969 年出生，大专学历，工程师。1991 年起在湖南娄底机电厂工
作。2000 年加入大洋电机从事生产管理工作，曾任公司监事会主席，现任公司董事、常务副总裁。
刘自文女士目前持有公司股份 1,263,730 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘自文女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 及《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5．刘博先生，1988 年出生，硕士研究生学历。历任广州证券股份有限公司债券融
资总部高级经理、资产管理事业部投资主办人、客户与机构管理总部业务总监、广西分公司负责人、西部利得基金管理有限公司战略客户部总经理助理。2020 年 2 月入职公司，曾任公司董事会秘书，现任公司董事、副总裁。
刘博先生目前持有公司股份 889,660 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘博先生不存在《中华人
民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 及《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
6．张承宁先生，1963 年出生，工学博士，北京理工大学二级教授、博士生导师；
中国汽车工程学会电动汽车产业技术创新战略联盟（国家级）专家委员会委员。张承宁先生自 1994 年以来长期从事电驱动车辆电机驱动系统、能量管理系统、整车综合控制与数字化网络系统、充电系统等方面的研究工作，承担过国家 863 计划、工信部科技专项、北京市科技计划、企业横向合作以及国家自然科学基金有关电驱动方向的多个项目或课题的研究工作，获得 2004 年度和 2009 年度两次国家技术发明二等奖。现任公司独立董事。
张承宁先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张承宁先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7．石静霞女士，1970 年出生，美国耶鲁大学法学博士，曾任对外经济贸易大学法
学院院长，现任中国人民大学杰出学者 A 岗特聘教授、博士生导师，兼任世界银行投资争端解决中心调解员、国际统一私法协会