新乳业:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-026
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年
度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）13:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 10
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 10
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 4 日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 6 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大
会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。本次会议审议的议案 8 关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于
2025 年 4 月 25 日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十五次会
议决议公告》 等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市新津区中国天府农业博览园 G1 馆 立夏厅。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的提案名称：
表一 本次股东大会提案
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
2.00 《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》 √
3.00 《关于 2025 年度融资担保额度的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
√作为投票对
8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》 象的子议案数：
（3）
8.01 《关于公司独立董事 2025 年薪酬方案的议案》 √
8.02 《关于公司非独立董事 2025 年薪酬方案的议案》 √
8.03 《关于公司监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会
议审议通过，具体内容详见分别于 2025 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3、提案 8 为涉及关联股东回避表决的议案。
4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。
5、公司独立董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士将在本次

三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 6 月 6 日 9:30-11:30，13:00-17:00
2、登记地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，公司不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系人及联系方式：
联系人：王皑、尚姝博
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
7、若有其他事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362946”，投票简称为“新乳投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 6 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

新希望乳业股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先