永辉超市:永辉超市股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-030
永辉超市股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区闽江大道 202 号三迪华美达广场
酒店 A1 楼福州厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,099
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,768,682,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.4304
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张轩松先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，吴丽杰先生因工作原因无法出席会议；
3、 董事会秘书黄晓枫现场出席会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,764,546,245 99.9132 2,520,800 0.0528 1,615,600 0.0340
2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,764,388,545 99.9099 2,788,400 0.0584 1,505,700 0.0317
3、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,763,670,345 99.8948 3,409,200 0.0714 1,603,100 0.0338
4、 议案名称：关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 186,360,787 97.7812 2,622,636 1.3761 1,606,200 0.8428
5、 议案名称：关于公司 2024 年度授信、贷款使用情况及 2025 年度申请授信
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,762,485,125 99.8700 4,163,820 0.0873 2,033,700 0.0427
6、 议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,731,701,637 99.2245 34,917,908 0.7322 2,063,100 0.0433
7、 议案名称：关于续聘 2025 年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,764,362,709 99.9094 2,571,336 0.0539 1,748,600 0.0367
8、 议案名称：关于《公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬
预案》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,764,004,409 99.9018 3,045,836 0.0638 1,632,400 0.0344
9、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,763,987,309 99.9015 2,941,736 0.0616 1,753,600 0.0369
10、 议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2024 年年度报告》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,764,136,745 99.9046 2,477,000 0.0519 2,068,900 0.0435
11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,763,911,909 99.8999 2,485,136 0.0521 2,285,600 0.0480
12、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,764,575,445 99.9138 2,470,100 0.0517 1,637,100 0.0345
(二)累积投票议案表决情况
13、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 王守诚 4,739,017,430 99.3779 是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关 于 公 司 185,577,323 97.3701 3,409,200 1.7888 1,603,100 0.8411
2024 年 度
利润分配的
议案
4 关 于 公 司 186,360,787 97.7812 2,622,636 1.3761 1,606,200 0.8428
2024 年 度
关联交易执
行 情 况 及
2025 年 关
联交易计划
的议案
7 关 于 续 聘 186,269,687 97.7334 2,571,336 1.3491 1,748,600 0.9175
2025 年 会
计师事务所
的议案
8 关于《公司 185,911,387 97.5454 3,045,836 1.5981 1,6