绿岛风:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-024
广东绿岛风空气系统股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 下午 14:30
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路 15 号公司二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股东会的召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李清泉先生
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计 28 名，所持（代表）股份数 49,474,500 股，占公司股份总数的 72.7566%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 4
名，代表股份 49,375,000 股，占公司股份总数的 72.6103%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 24 名，所持（代表）股份数 99,500 股，占公司股份总数的 0.1463%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共 24名，所持（代表）股份数 99,500 股，占公司股份总数的 0.1463%。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：
（一）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 49,462,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.7387%；
反对 12,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 87,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7387%；反对 12,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2613%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（二）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 49,462,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.7387%；
反对 12,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 87,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7387%；反对 12,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2613%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（三）《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 49,462,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.7387%；
反对 12,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 87,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7387%；反对 12,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2613%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（四）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 49,462,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.7387%；
反对 12,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 87,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7387%；反对 12,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2613%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（五）《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 49,462,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.7382%；
反对 12,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 87,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4372%；反对 12,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5628%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（六）《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 49,462,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.7387%；
反对 12,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 87,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7387%；反对 12,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2613%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（七）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 49,462,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.7382%；
反对 12,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 87,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4372%；反对 12,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5628%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所的律师覃彦、胡文华到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》等法规的规定，股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、2024 年年度股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司2024 年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十一日