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豪尔赛:第三届董事会第十五次会议决议公告

公告时间:2025-05-20 20:57:46

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2025-016
豪尔赛科技集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2025年5月16日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》
《关于房屋买卖暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事戴宝林先生、侯春辉
先生、戴聪棋先生回避表决,该项议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议以及第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
(二)审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),修订后的《公司章程》详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
同意于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会,审议提交股东会的
相关议案。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该项议案获得通过。
三、备查文件
(一)第三届董事会第十五次会议决议;
(二)第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议;
(三)第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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